交易所的冰與火之歌，恐慌提幣，瞭解交易所和冷熱錢包的常識
一、交易所在冰與火兩極行走
2020年第三季度，對數字貨幣交易所來說，註定是一段極不尋常的日子。
“我們太難瞭。”一位交易所品牌運營官感慨地說，“一方面，從 DeFi 的火熱到流動性挖礦的角逐，其快節奏使得交易所疲於奔命；另一方面，OTC凍卡潮、盜幣事件等不確定性因素頻發，真可謂行走在‘冰與火的世界’。”
鏈塔智庫也指出，由於第三季度DeFi熱度火爆，市場波動劇烈，項目再次紮堆發幣、上交易所，導致競爭加劇。而此時，交易所更需要認清當下的機會和風險。
而隨著灰度等機構管理或持有比特幣的數量持續上漲以及DeFi熱度消退，FOMO情緒與入冬“抗寒”的矛盾又交織在一起，既讓交易市場理不出頭緒又顧慮重重。因此，交易所要做長期主義者，成為時間的朋友。
1、頭部排位賽變數增大
TokenInsight數據顯示，在2020年第三季度，在收錄並研究的241傢中心化交易所中，其現貨成交總量為3.73萬億美元，較第二季度季度5.25萬億美元環比下降29%。若以平均手續費萬分之三、真實成交量水平30%估算，手續費收入為3.36億美元。從重點交易所的總成交量排名情況來看，幣安、火幣、OKEx穩居前三甲。
2020年第三季度重點交易所逐月成交量表現。數據來源：TokenInsight
從現貨成交量來看，幣安以2707億美元排名第一、火幣以1398億美元排名第二、OKEx以1297億美元排名第三。
2020年第三季度241傢中心化交易所現貨成交量排名前25。數據來源：TokenInsight
TokenInsight從衍生品成交量來看，幣安市場占有率以7.66%排名第一，Huobi和Coinbase分列第二、三位，OKEx跌出前三。
2020年第三季度重點衍生品交易平臺成交量的市場占有率排名。數據來源：TokenInsight
另外，平臺幣銷毀量作為外界揣測頭部交易所營收水平的重要指標而頗受關註。在第三季度，幣安共計銷毀 225.38萬BNB，價值約6800萬美元；火幣共計銷毀1158.16萬HT，價值約5374萬美元；在2020年6月1日至2020年8月31日，OKEx共計銷毀381.63萬OKB，價值約2100萬美元。
三大交易所最近一期平臺幣銷毀量對比。數據來源：各交易所
整體而言，幣安的數據表現較好，尤其是在衍生品領域後來居上；火幣的數據表現中規中矩，各項數據基本符合市場預期；OKEx的數據表現偏弱，似乎正在逐漸掉隊。
接下來， OKEx因暫停提幣事件還會低迷一段時間，這種負面影響以及連帶效應尚難估計，走出泥潭才是當務之急。但對於火幣和幣安來說，又是一個特殊的機遇期，二者近乎勢均力敵的榜首之爭將會愈加激烈。
2、交易市場警鐘長鳴
整個第三季度，在行情利好、市場活躍的加持下，中心化交易所與去中心化交易所均取得瞭不俗的成績。而事實上，盡管外表光鮮，實則危機四伏。
以TokenInsight此次研究的241傢中心化交易所和25傢去中心化交易所的總體情況來看，2020年第三季度，數字資產現貨成交總量為4萬億美元，較2019年第三季度同比下降12.15%，較2020年第二季度環比下降26.53%。此外，本季度現貨成交量與BTC價格相關系數為0.61，由上季度的不明顯負相關變為較明顯正相關。
第三季度全市場現貨成交量與BTC價格。數據來源：TokenInsight
TokenInsight 分析指出，2020年至今，數字資產現貨市場季度交易持續縮量。而隨著7月下旬比特幣跳出橫盤震蕩區間，現貨市場逐漸恢復活力。不過，數據表明交易量仍然未恢復到4至5月的水平。
8月13日，隨著YAM核心開發者Belmore的那句“對不起，我們失敗瞭”出現之後，DeFi市場各種幺蛾子事件頻出，“暴雷”潮似乎停不下來瞭。
與此同時，隨著DeFi市場的迅猛發展，也點燃瞭中心化交易所的FOMO情緒，帶動諸多交易所爭相佈局。這也給以次充好、偷工減料的DeFi項目帶來瞭可乘之機，加之中心化交易所為瞭搶先上架交易而疏於審查，導致在急漲與暴跌、上線即破發中，用戶稀裡糊塗做瞭“接盤俠”。
不僅如此，中心化交易所亦出現接連“暴雷”事件。尤其是進入9月以後，首先，媒體曝出Bithumb創始人被韓國警方帶走協助調查；其次，KuCoin遭黑客攻擊，價值約1.5億美元加密資產被盜；接著，Bitmex CTO被美國警方帶走。由此來看，中心化交易所在監管與交易系統安全兩方面脆弱性，都必須慎之又慎。
11月1日，火幣集團創始人李林表示，合規化是這個行業重要的趨勢，會成為未來三年這個行業的標配。他還認為，整個行業的中心已經明確的轉移。2017年之後，比特幣在亞洲的影響力在衰退，灰度目前持有比特幣數量超過火幣交易所冷錢包持有比特幣數量，在比特幣數字資產世界裡面，美國所占的市場份額越來越大。
二、冷熱錢包不知道如何抉擇？
雖然艱難的 2020已接近尾聲，但數字貨幣交易市場的各種不確定風險與不確定因素一直存在著。而真正的高手，從來都是長期主義者，所以提高抗噪能力和抵禦風險能力仍是常態。
最近金融監管有點頻繁。幣圈的利空消息也有點多。三大的平臺幣都出現跳水行情。從ok的限制提幣，到火幣的u大跌。恐慌情緒大漲。
看到群裡挺熱鬧的。有點什麼風吹草動很多人都在喊提幣。確實，資產少還好。大資產如果突然被限制瞭提幣。確實是挺擔心的。畢竟幣圈是個黑天鵝事件的高產地。資產安全還是要放在首位的。
看到有些新人問為什麼要提幣？因為把幣放在中心化交易所，是存在一定的風險性的。
科普些常識吧：
第一、怎麼去理解虛擬貨幣？
如比特幣等主流幣。所謂虛擬，就是沒有實物但又真實存在的東西。虛擬幣的儲存是需要載體的。就像水一樣，你用手捧著，它會漏，你放在陽光下，它會被蒸發。所以我們要找到一個合適的載體存放起來，等我們需要用的時候再取出來使用。在幣圈，這個存儲貨幣的載體就是我們經常聽到的錢包。
第二、怎麼去理解幾種常見形態的錢包？
①中心化錢包。一般我們買賣幣的時候，需要一個市場。也就是交易所。買完幣之後，幣就會在交易所的中心化錢包裡。你會有個人專屬的賬戶。你的資產信息會顯示在你的賬戶裡。就像你放在銀行裡的錢一樣。正常情況下，你可以使用賬號登錄密碼和資產交易密碼就可以使用和支配屬於你的資產。
中心化錢包它的優點就是便捷。而且如果因為個人原因，忘記密碼，也可以通過相關驗證信息找回密碼。
缺點就是中心化錢包的資產最終控制權不在自己手裡。比如說限制提幣和充值。所以需要足夠的信用度。就好比你有一筆資產，你會選擇存在四大行還是一些沒聽說過的地方銀行或者一些金融金鉤？除瞭平臺的信譽之外，還有以一些外力風險因素。比如說黑客，或者監管部門強制幹涉等等。
②熱錢包。就是聯網的狀態下使用的錢包。正常情況下，把交易所的幣提現到熱錢包裡。資產就屬於自己支配瞭，隻要私匙和賬號密碼完善。就可以隨意的使用自己的資產。
熱錢包的優點是方便，轉賬速度也夠快。而且資金控制權在自己手裡。
熱錢包的缺點就是線上隱患。互聯網的接入會有木馬風險。
③冷錢包。相當於離線錢包。杜絕瞭來自互聯網的安全隱患。相當於把資產鎖在傢裡的保險櫃裡，不存在線上被盜的可能。
冷錢包的優點是安全系數高。適合大額資產存儲。
冷錢包的缺點是創建和轉賬都比較繁瑣。而且記助詞需要離線保存。它的丟失風險來自人為的物理風險。比如記助詞丟失。你的虛擬貨幣就真變成瞭虛無縹緲的東西遊離在這世界上瞭……
最後分享一下個人的一些觀點：在網上看到很多大佬在號召提幣運動。又或者在聲伐中心化或者去中心化！這種金融大佬背後的金融邏輯就不要去參合瞭。神仙打架，凡人吃瓜就好啦。
作為一個普通人，怎麼去理解這幾種存儲方式呢？我們可以理解為：微信、銀行，現金一樣。如果能確保安全系數足夠的情況下，肯定是現金自己保管更穩定。其次就是放在銀行會比微信安全。而放在微信可以確保平時的交易便捷和靈活性。
利好和利空都是輪換交替的。我覺得一恐慌就提幣，一利好就充值。這種表現不太成熟。資產大小、長短期的使用率隻有自己最清楚。理解這幾種常用的錢包載體。根據自己的個人條件靈活使用就好瞭。
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