成功脫歐後，英國又能“自由”地為貪官、恐怖分子洗錢瞭
◆英國為瞭一己私利，縱容洗錢，實際上是幫助犯罪。
正解局出品
新年伊始，過渡期結束，英國終於成功脫歐。
英國首相約翰遜稱“這將是英國歷史的新起點”，英國“掌握著自由”。
脫歐後，英國又可以“自由”洗錢瞭。
01
全球洗錢中心
2019年上半年，95名中國留英學生涉嫌洗錢，總共有360萬英鎊的資金被凍結長達6-12個月。
後經調查，原來是虛驚一場。
這些留學生曾通過微信群、朋友圈進行私人換匯，其賬戶因為大量金額頻繁進出，被巴克萊銀行懷疑涉嫌洗錢而凍結。
新聞報道
學生涉嫌洗錢，在英國並非新鮮事。
某反金融詐騙組織對2000名英國大學生、求職者的調查顯示，約有15%的受訪者表示曾經有人提供他們“可疑”的工作機會，其中6%的人接受瞭這樣“可疑”的工作。
犯罪組織提供“轉賬處理員”“付款處理員”等工作職位，看起來是正當工作，但實際上是幫忙犯罪團夥將犯罪所得通過個人銀行賬戶轉往國外賬戶，變成“幹凈”的錢。
參與其中，至少能獲得洗錢金額8%的抽成，實在是一個不小的誘惑。
因政治腐敗、販毒等行為而獲得的非法錢財，通常被稱為“黑錢”。
這些錢財來路不正，犯罪分子想花也花不出去。但是，“黑錢”經過不斷的交易，就能脫胎換骨，成為“合法收入”。
這一過程，就是所謂的“洗錢”。
英國早已將洗錢產業化，成為全球洗錢中心。
這不是正解局自己下的判斷，而是經過各方認定的。
2010年，俄羅斯《真理報》報道稱，作為世界最大金融中心之一的英國首都倫敦，已經成為世界上最大的洗錢中心。
透明國際組織每年發佈的“清廉指數”排行榜中，盡管英國排名前十，屬於“相當廉潔”。
然而，該機構的負責人也不得不指出，在全球腐敗問題中，作為“贓款洗錢天堂”的英國難辭其咎。
“清廉指數”排行榜
這一點，英國自己也承認瞭。
英國財政委員會主席Nicky Morgan稱，英國尤其是倫敦房地產市場已經成為海外隱藏和洗白他們腐敗資產的首選目的地。
當然，英國也是靠本事吃飯。
成為洗錢中心，英國靠的是國際金融中心的地位、特定的政策環境以及完整高效的產業鏈。
在英國，洗錢“從業者”們藏身於各個領域，早已形成瞭完整的產業鏈。
利用公司、銀行“假交易、真洗錢”隻是“傳統手段”，最近幾年，洗錢行業與時俱進，又盯上瞭足球、互聯網等熱門行業。
英超聯賽轉會資金高且頻繁，監管又寬松，因此成為瞭洗錢的理想天堂。英超聯賽瘋狂轉會費的背後，可能隱藏著來自販毒以及其他嚴重犯罪的巨額資金。
2014年，香港富豪、英超伯明翰俱樂部前主席楊傢誠涉嫌洗黑錢，被判入獄6年，4億元傢產被充公。
憑借著快捷、高效、安全的口碑，英國吸引瞭來自南美、中東、俄羅斯的大量黑錢。
前利比亞領導人卡紮菲的第三個兒子薩阿迪·卡紮菲，在卡紮菲政權被推翻之後，才被英國政府查出曾利用利比亞人民的財富購買英國房產。
新聞報道
像薩阿迪·卡紮菲這樣，通過洗錢在英國購買豪宅、過上幸福生活的貪官、毒販實在是太多瞭。
Transparency international組織的報告顯示，每年通過英國洗錢的金額高達900億英鎊。
02
睜一隻眼閉一隻眼
反諷的是，英國是世界上最早通過刑事立法對洗錢活動予以懲治的國傢之一。
最近幾年，為瞭打擊洗錢，英國政府可謂是動作不斷。
先是增設反洗錢監管辦公室，後又升級瞭公共和私營部門之間的信息共享，開辟和使用資產凍結權力等，甚至調動特工參與反洗錢。
然而，收效甚微。
一方面，反洗錢的難度確實比較大。
道高一尺魔高一丈。隨著技術的進步，洗錢的方式也在進化。互聯網特別是比特幣的出現，更是讓調查取證難上加難。
有時候，監管機構發現瞭洗錢行為，卻因為找不到足夠的證據，而無法定罪。
新聞報道
另一方面，英國也是睜一隻眼閉一隻眼。
洗錢給英國帶來不小的好處。每年900億英鎊流入英國，可不僅僅是收點手續費那麼簡單。
因為洗錢方便，倫敦成為瞭很多貪官、毒販等犯罪分子長居的首選地。正所謂，人隨錢走，錢在哪裡，人就在哪裡。
這些人將錢洗白後，當然要放縱消費，享受生活。
非洲窮國尼日利亞一個州的前州長詹姆斯·伊波裡，通過洗錢在倫敦過上瞭豪華生活，不僅擁有多處房產，還購買瞭賓利、捷豹在內的豪華汽車。
最具有代表性的群體是俄羅斯富豪，普京上臺後，重拳打擊發國難財的俄羅斯寡頭，造成富豪集體恐慌逃亡國外，而倫敦是他們的首選。
英國首都倫敦甚至因為俄羅斯寡頭人數超多，被戲稱為“俄羅斯人的倫敦城”。
有數據顯示，僅2010-2014年間，來自俄羅斯的賬戶就在英國洗錢超過208億美元。
這些富豪，出手闊綽，平均每人花費630萬英鎊，買走瞭倫敦10%的豪宅。對汽車、藝術、教育等其他領域的消費，拉動就更大瞭。
洗錢的產業鏈頗為龐大，很多政府官員、金融巨頭早已成為瞭直接受益者。
2019年3月5日，衛報頭條報道，英國王儲查爾斯名下的慈善基金曾收到過一傢離岸公司的巨額捐贈。
查爾斯與俄羅斯富豪
這傢離岸公司涉嫌幫助俄羅斯寡頭，將大約46億美元的資金從俄羅斯轉出，而後轉入英國、歐洲其他國傢、美國。
經過一系列復雜的操作，俄羅斯寡頭的資金被安全地轉移到瞭歐美，一小部分以“捐款”的形式，捐給查爾斯王子旗下的慈善基金。
洗錢產業鏈滲透之深，可見一斑。
03
攪屎棍
英國對洗錢行業，愛恨交加。
放在以前，睜一隻眼閉一隻眼，寬一點緊一點，全由英國自己掌握。
加入歐盟後，就不一樣瞭。
既然入夥，就要服從組織管理。
歐盟一向非常重視反洗錢工作。
這也很好理解，大部分黑錢全部流入英國，英國擼瞭羊毛，其他歐洲國傢不僅沒得到什麼好處，反而失去瞭本應該得到的稅收。
所以說，歐盟不斷出臺反洗錢指令，打擊洗錢。
迫於歐盟的壓力，英國也一步步加強反洗錢法規和執法，至少是表面上的。
正如上文分析，洗錢的產業鏈很復雜，全在地下操作。英國跟著歐盟一頓操作猛如虎，到底有多大的成效，很難說。
2016年，歐盟又搞出瞭“反避稅指令”，打擊避稅聖地。
之所以盯上避稅聖地，是因為在避稅聖地開設空殼公司是洗錢的重要一環，更為關鍵的是，避稅聖地給歐盟帶來瞭巨大的稅收損失。
歐盟要管，英國又不幹瞭。
雖然英國也有稅收損失，但是，大部分避稅天堂都是英國屬地，相當於經濟後花園，與英國有著千絲萬縷的聯系。
歐盟圍剿避稅聖地，損失最大的就是英國。
這一指令，計劃於2021年初生效，這也是英國急於脫歐的原因之一。
洗錢的危害，不言而喻。
洗錢為犯罪分子隱藏和轉移違法犯罪所得提供便利，為犯罪活動提供進一步的資金支持，助長更嚴重和更大規模的犯罪活動。
洗錢活動一旦與恐怖活動相結合，危害就更大瞭。
英國匯豐銀行曾承認為恐怖分子、毒梟洗錢，每年數額高達數十億美元。
新聞報道
英國為瞭一己私利，縱容洗錢，實際上是幫助犯罪。
其他國傢忙著反恐、打擊罪犯，英國卻大開方便之門。
大英帝國，不負“攪屎棍”之名。
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