“洗錢”43億！特大非法經營案告破
“ 民警發現白某某不僅存在收購對公賬戶的非法行為，而且還存在搭建第四方支付平臺，為境外電信詐騙團夥非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員涉及全國多地。 ” 建立第四方支付平臺，與持牌第三方支付公司勾結，為境外電信詐騙團夥“洗錢”，涉案資金超43億元。 湖北省宜都市公安局20日通報，該局抓獲22名犯罪嫌疑人，打掉多傢非法第四方支付平臺，扣押、凍結資金近3500萬元。 
▲宜都警方扣押的涉案手機（宜都警方供圖） 2020年初，公安部向宜都市公安局推送相關對公賬戶進行電信網絡詐騙的線索，要求進行線索核查。經工作，宜都公安摧毀瞭以郭某為首的販賣對公賬戶犯罪團夥。在對這個團夥進行打擊的過程中，民警發現郭某跟福建安溪白某某有對公賬戶非法交易的線索。 通過調查，民警發現白某某沒有正當職業，但開豪車、住豪宅，且經常與臺灣的“阿文”接觸。通過調查，民警發現白某某不僅存在收購對公賬戶的非法行為，而且還存在搭建第四方支付平臺，為境外電信詐騙團夥非法“洗錢”的行為，其犯罪組織成員涉及全國多地。 ▲宜都警方抓獲犯罪嫌疑人（宜都警方供圖） 6月9日，宜都市公安局組織經偵、刑偵、網安、治安等部門精幹警力，成立專案組對白某某立案偵查，並被列為公安部督辦案件。隨後，宜都警方兵分7組分赴安溪、徐州、北京、廣州、上海、鄭州、廈門等地，成功抓獲白某某、張某某等10名犯罪嫌疑人。 經審查，白某某(男，28歲，福建安溪人)等人對違法事實供認不諱。白某某交代，2019年以來，他 高薪聘請原第三方支付公司技術人員為其搭建第四方支付平臺“helloepay”供境外人員操縱，為境外電信詐騙等違法犯罪提供資金通道 。 其中， 廣東某卡第三方支付公司副總裁劉某某向控制“沐融”四方平臺的張某某提供3687個商戶號，提供違法犯罪資金收付通道，與“helloepay”和尹某某控制的“邁虎”第四方支付平臺對接，幫助境外違法人員收付非法資金43.14億元 。張某某從中非法獲利2000餘萬元。 根據線索，宜都警方分赴廣東和廈門等地，將劉某某、尹某某等廣東某卡第三方支付公司和“邁虎”第四方支付公司的12名員工抓獲，扣押電腦32臺、手機40餘臺、銀行卡100餘張。 目前，22名犯罪嫌疑人因涉嫌非法經營、幫助信息網絡犯罪活動、掩飾隱瞞犯罪所得、泄露國傢秘密等罪名，已被依法采取刑事強制措施。 來源 ｜ 平安湖北、中國新聞網 編輯 ｜ 徐驍驍 校對 ｜ 王木子 監制 ｜ 郎薦轅
罪犯獄中網戀還詐騙30多萬，獄方回應
一覺醒來，特朗普做瞭三件事
特朗普賴著不走怎麼辦？奧巴馬支招
左右滑動查看更多
您的 點贊就 是我們前進的動力 ！
相關新聞
-
快訊! 拜登提名福奇為首席新冠顧問
[環球網快訊]據福克斯新聞網剛剛消息，拜登提名瞭衛生團隊，其中包括福奇被提名為首席新冠顧問。
-
無論時間有多久，無論距離多遠，我會不顧一切的奔向你
人們都說愛情是世界上最美麗的存在，但是那時的我們還不曾擁有過，所以我們還不懂，隻是當做一句青春傷痛文學。但是當我們真正擁有時，我們才知道那是對愛情的贊美，也因此能夠發現愛情真的美好，在茫茫人海之中找到一個與自己如此匹配的人是多麼難得的事，能夠讓自己心生歡喜，為愛而憂愁的另一個人是你我在這世界上找到的最大的寶藏。因為愛，彼此變得更好；因為愛，你我開始憧憬有彼此的未來；因為愛，我們會不顧一切地奔向彼此。因為情不自禁，心之所向！ 《想見你》這…
-
Angelababy終於要糊瞭嗎？
近期有博主爆料，Angelababy的片酬已經低於二線明星，但還是有導演不願意用她。 對比以前拍攝《孤芳不自賞》的時候，即便是摳圖也能狂攬8000萬。 如今一部報價低至1000萬，可以說是斷崖式下跌。 關於Angelababy，太多真真假假的爆料難以分辨，像是片酬這種隱私，任憑一兩句傳言不能當作實錘。 不過就目前baby的作品和曝光來看，確實肉眼可見的flop瞭。 猶記得在《奇遇人生》綜藝裡，Angelababy曾經說過想要留下一部被人…
-
放下前任，放過自己應該聽的歌《富士山下》——“要擁有必先懂怎接受”
放下前任，放過自己應該聽的歌《富士山下》——“要擁有必先懂怎接受” 每一個淅淅瀝瀝的雨天總是會想讓“小愛同學”給我點播一首《富士山下》。 因為《富士山下》的故事，也發生在一個冰涼的雨天。 陳奕迅聲音仿佛低吟一般，繾綣的鋪開悲傷的故事。 車窗外下著微雨，洋洋灑灑，像富士山腳下落下的雪花。 他們躲在車裡，男的最後一次送女的回傢，這一次，他們徹底的分手瞭。 女的抓著男的風衣，像抓住最後的救命稻草哽咽的說：這件風衣是我送你的，你一直穿著，就代表…
-
借錢給美國還要倒貼？美聯儲正式表態，中國央行出手應對！
眾所周知，美國經濟正在經歷一場重大危機，美聯儲正竭盡全力挽救它。但是，由於最近金融市場資金嚴重短缺，有人建議美國實行負利率。那麼負利率是什麼？簡而言之，負利率有助於降低借貸成本。在“負利率”下，如果該國將錢借給美國，它不僅不會獲得利息，而且還需要向美國倒貼一筆錢。 另外，對於負債累累的美國，如果使用負利率工具來促進經濟發展，最終將破壞各國對美元的信任，並有望像美國這樣的美元資產。債務將被大量出售。在美國之前，包括瑞典，日本和歐洲中央銀行…
-
現貨黃金短線下挫逾2美元
現貨黃金短線下挫逾2美元，報1837.42美元/盎司；現貨白銀短線下挫0.1美元，報24.06美元/盎司。
-
男人一半是君子，一半是動物；女人一半是…
女人， 一半是天使，一半是魔鬼。 女人如花，花開花謝 永駐的不是容顏，而是內涵 花有百媚千紅 女人有風情萬種 女人花 花開不一定傾城 但一定花開美麗 男人 一半是君子，一半是動物。 好男人的基本標準： 不一定要浪漫，但一定要負責任 不一定要掙大錢，但一定要養傢 不一定要事事聽父母，但一定要有孝心 你可以做不到胸懷天下 但至少要有一份寬容 你可以做不到志在千裡 但至少要有一種信念 友誼 一半是遷就，一半是尊重。 朋友不一定常常聯系: 但也…
-
A股放量大漲，外資加速入場，科技股掀漲停潮“領嗨”全場
11月9日，A股開盤士氣高漲，三大股指高開高走，滬指收漲1.86%，創業板指漲幅近3%，站上2800點，3555隻個股飄紅，半導體等科技股領漲。兩市交投活躍，成交額突破萬億元，北上資金延續“豪買”模式。 “終於可以解套瞭。”黃麗（化名）向《國際金融報》記者感慨，中芯國際上市前幾天買的幾隻與芯片相關的主題基金，一直處於虧損狀態，一度虧損20多個點，現在終於翻紅瞭。 美國總統大選“塵埃落定”，多傢美國媒體稱拜登贏得大選。11月9日，A股開盤…
-
阻斷“看不見未來”的婚姻 這些年輕人才有希望
婚姻常常與幸福聯系在一起，但有些婚姻卻像過早采摘的果實，不但毫不甜美，反而青澀甚至苦澀。 近日，在國務院新聞辦新聞發佈會上，教育部基礎教育司司長呂玉剛介紹，早婚早育、學習困難、外出打工、信教入寺，還有身體殘疾的兒童，這是造成輟學的主要原因，傢庭經濟困難並不是最主要的原因。 這可能出乎很多人的意料。在一般人的想象中，似乎總是貧困學子渴望學習，無奈傢庭貧困被迫輟學。沒想到的是，竟然有人為瞭早早結婚而放棄學業。不過，仔細想想，類似的案例其實並…
-
財報速遞：長城軍工半年度凈利1283.90萬元 同比增長11.07%
8月26日，長城軍工（601606）發佈2020年半年報，公司2020年1-6月實現營業收入5.44億元，同比增長1.82%，歸屬於上市公司股東的凈利潤為1283.90萬元，同比增長11.07%，每股收益為0.0200元。 公司所屬的國防軍工行業已披露半年報個股的平均營業收入增長率為3.50%，平均凈利潤增長率為14.80%。
轉載請註明出處： “洗錢”43億！特大非法經營案告破 - PUA台灣