廈門鎢業股份有限公司

一 重要提示

1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀半年度報告全文。

2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

3 未出席董事情況

4 本半年度報告未經審計。

5 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

二 公司基本情況

2.1 公司簡介

2.2 公司主要財務數據

單位:元 幣種:人民幣

2.3 前十名股東持股情況表

單位: 股

2.4 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東情況表

□適用 √不適用

2.5 控股股東或實際控制人變更情況

□適用 √不適用

2.6 未到期及逾期未兌付公司債情況

□適用 √不適用

三 經營情況討論與分析

3.1 經營情況的討論與分析

報告期,新冠肺炎疫情對我國經濟和社會發展帶來巨大沖擊,全球經濟存在諸多不確定性和風險,公司所屬行業的產業鏈、供應鏈面臨前所未有的挑戰。面對復雜的國內外環境,公司從夯實企業基礎管理入手,持續開展降本增效,各業務單元精耕細作,努力提升集團整體盈利能力。

(一)公司主營業務行業運行情況

鎢行業方面,受新冠疫情、行業需求放緩等因素影響,國內鎢行業形勢總體下行。

供給上,國內鎢產量基本保持平穩。根據國傢統計局的統計數據,2020年1-6月份國內生產鎢精礦(65%WO3)62,436噸,同比減少2.07%。

需求上,受制造業景氣度下降、新冠疫情影響下國內外市場低迷等因素的影響,鎢主要下遊領域除基建需求有所增長外,汽車、3C等領域對鎢需求均有不同程度下降,其中2020年1-6月,據中國工程機械工業協會統計,共銷售挖掘機17.04萬臺,同比增長24.2%,其中國內15.59萬臺,同比增長24.8%,出口1.45萬臺,同比增長17.8%;汽車領域,據中國汽車工業協會統計,2020年1-6月國內汽車產量約1008.8萬輛,同比下降約16.8%。3C領域,據工信部統計,2020年1-6月國內手機市場總體出貨量1.53億部,同比下降17.7%。

價格走勢上,2020年上半年受新冠疫情導致下遊企業開工率不足及行業需求放緩等因素影響,鎢價呈波動下行。2020年上半年黑鎢精礦(65%WO3)均價為8.47萬元/噸,較2019年同期下降11.41%;APT均價為12.85萬元/噸,較2019年同期下降12.96%。

2018-2020年6月國內鎢精礦價格走勢圖

(65%黑鎢精礦,單位:元/噸)

(數據來源:安泰科研究資料)

2018-2020年6月國內APT價格走勢圖

(單位:元/噸;數據來源:安泰科研究資料)

稀土業務方面, 報告期內,我國稀土價格先抑後揚,一季度受疫情影響價格下行,二季度價格有所上漲。

供需方面,一季度受疫情影響,我國稀土氧化物產量均出現同比下滑,但二季度疫情緩和後供給端呈現持續恢復態勢。根據百川資訊數據統計,上半年國內氧化鐠釹產量同比增長4%,氧化鏑產量同比增長11%,氧化鋱產量同比增長13%。

原料供給端,2020年下達的稀土開采指標繼續增長,全年稀土開采指標14萬噸,較2019年增長8000噸,增長均為輕稀土。進口原料中輕稀土原料繼續大幅增長,根據海關總署數據,2020年上半年,我國進口輕稀土精礦1.77萬噸,同比增長114%。進口來自緬甸的中重稀土進口原料繼續減少,2020年上半年,我國進口自緬甸的中重稀土原料(混合碳酸稀土+未列名氧化稀土)1.26萬噸,同比下降28%。整體上看我國稀土供給已恢復至疫情前水平,輕重稀土原料供給分化格局依舊嚴重。

需求方面,稀土主要應用端磁性材料受疫情影響需求不佳。磁材主要下遊應用均出現不同幅度下滑。根據Wind(萬得)數據顯示,2020年上半年我國風電新增裝機量1812萬千瓦,同比下降34%。變頻空調產量3574萬臺,同比下降19%。汽車產量1009萬輛,同比下降17%,其中新能源汽車產量39.6萬輛,同比下降40%。

2018年-2020年6月主要稀土產品價格走勢圖

(數據來源:百川)

電池材料方面,報告期內,受疫情影響,終端需求持續疲軟使得電池原材料鈷鋰市場價格震蕩下行。上半年鈷鹽價格較去年同期相比相對穩定。上半年鋰鹽市場持續處於供過於求的狀態,一季度鋰鹽價格弱勢維穩,二季度開始價格一路下行。

2018-2020年6月年鈷價格走勢圖

(數據來源:長江有色金屬網、上海有色網SMM、英國金屬導報MB)

2018-2020年6月鋰鹽價格走勢圖

(數據來源:亞洲金屬網AM)

據電源協會數據顯示,報告期內電池正極材料出貨量合計為15.2萬噸,同比下降17.7%。電池行業市場下行的壓力傳導至上遊正極材料,導致正極材料市場競爭激烈。2020年上半年, 國內三元材料產量約6.3萬噸,同比下降36%(數據來自電源協會);受新冠疫情以及新能源汽車補貼退坡等多重因素疊加影響,新能源汽車產銷低迷。據中汽協統計,2020年1-6月,我國新能源汽車銷量35.2萬輛,同比降42%。受新能源汽車產銷量下跌影響,2020年上半年我國動力電池裝機量17.4GWh,同比累計下降42%,但是下降幅度逐步縮窄;其中,三元電池裝機量累計12.3GWh,占比70.6%,同比下降38.5%;磷酸鐵鋰電池裝機量4.5GWh,占比25.9%,同比下降40.8%(數據來自高工鋰電)。2020年上半年,國內鈷酸鋰產量約2.9萬噸,同比增加21%(數據來自電源協會);國內手機市場總體出貨量1.53億部,同比下降17.7% ;其中,5G手機出貨量0.636億部,占比41.6%,智能手機出貨量1.49億部,占比97%,同比下降16.3%。(數據來自工信部)。

國內三元材料產量(電源協會資料,噸,%) 國內鈷酸鋰產量(電源協會資料,噸,%)

2018-2020年6月三元材料及鈷酸鋰價格走勢圖

(數據來源:上海有色網SMM)

(二)2020年上半年公司主要經營情況

2020年上半年,公司實現合並營業收入79.24億元,同比下降5.48%;合並營業成本64.01億元,同比下降9.47%;實現歸屬凈利潤2.33億元,同比增加201.68%。

1、鎢鉬業務方面,2020年上半年受新冠疫情等諸多因素影響,汽車、3C行業等終端市場對鎢需求均有不同程度下降,供給過剩加劇導致原料價格總體回落。針對上述不利影響,公司加強管理,加快庫存周轉,有效應對鎢鉬材料價格的下降,產品盈利能力明顯回升。報告期,公司鎢鉬等有色金屬業務實現營業收入34.25億元,同比減少10.29%,實現利潤總額4.07億元,同比增長191.94%。

鎢礦山業務,受疫情影響,終端需求下降,鎢精礦價格下跌,利潤總額有所下滑;硬質合金棒材銷量同比增長,利潤總額大幅增長;整體刀具銷量同比小幅增長、數控刀片銷量同比小幅下滑,但受益於產品結構優化及降本增效舉措的有效落實,盈利能力均顯著提升。受鉬產業原料市場價格大幅下跌影響,鉬冶煉業務毛利率同比下滑。

硬質合金棒材產銷量圖:

硬質合金棒材營業收入及毛利率圖:

整體刀具產銷量圖:

整體刀具營業收入及毛利率圖:

數控刀片產銷量圖:

數控刀片營業收入及毛利率圖:

2、稀土產業方面。報告期內,稀土板塊內部銷售未實現毛利同比減少,利潤提升;稀土價格先跌後穩,公司稀土氧化物和稀土金屬業務產品利潤同比下滑;發光材料業務,產銷量、利潤同比小幅增長;磁性材料銷量同比小幅增長,利潤同比增長;2020年上半年,公司稀土業務實現營業收入12.80億元,同比增長18.83%;實現利潤總額3,520.20萬元,同比增長331.02%。

註:報告期,公司稀土產業鏈電機業務陸續投資,部分產品小批量生產銷售,為更好的體現公司各業務板塊的經營情況,將初創期的電機業務從鎢鉬等有色金屬業務板塊調整至稀土業務板塊,同時調整上年同期比較數據。

磁性材料產銷量圖:

磁性材料營業收入及毛利率圖:

3、電池材料方面。本報告期主要原料鈷價格同比相對穩定,同時鈷酸鋰產品受益於產品結構持續優化以及疫情期間在線辦公、網絡教育拉動的影響,銷量同比增長約72.43%;三元材料受疫情期間新能源汽車行業復工推遲、下遊需求減弱,以及磷酸鐵鋰在中低端市場的沖擊等因素的影響,銷量同比下降約51.85%。2020年上半年,公司新能源電池材料(含鋰電正極材料、貯氫合金)業務實現營業收入31.55億元,同比下降7.30%;實現利潤總額9,431.57萬元,同比扭虧為盈,利潤增加13,754.26萬元。

鈷酸鋰產銷量圖:

鈷酸鋰營業收入及毛利率圖:

三元材料產銷量圖:

三元材料營業收入及毛利率圖:

4、房地產業務。2020年上半年實現營業收入0.65億元,同比下降24.62%,實現利潤總額-6,242.79萬元,同比下降165.12%。主要原因是上年同期房地產業務板塊所屬合營企業成都同基置業有限公司開發房地產項目一期交房確認收入,按權益法確認投資收益,本期無此事項。

公司主營業務分行業經營情況如下:

單位:元 幣種:人民幣

註:公司電池材料業務包含鋰離子電池正極材料業務和貯氫合金業務。

(三)公司主要經營管理舉措

報告期,公司積極推進年初制定的各項重點工作,取得瞭一定的成效。

1、實施全面成本管理

公司深入實施全流程、全要素降本增效工作。報告期公司從采購降本、制造降本、庫存管理等方面開展專項工作,促進企業在各項工作的管理基礎高級化、現代化。

(1)采購降本專項。2020年上半年采購降本的工作重點是規范采購活動,完善管理規范和操作流程,包括發佈《廈鎢物資分類采購管理指引》《廈鎢設備采購管理指引》《廈鎢五金備件采購管理指引》,對《原材料委員會工作細則》進行修訂;規范公開招標、邀請招標、競爭性談判、競價采購、詢比價采購等采購方式的操作流程;創新采購作業考評體系等。

(2)制造降本專項。公司擬定集團制造降本工作計劃,制訂細化模型,把制造降本細分到各產品類別及成本中心,明確各要素的降本口徑,在試點公司推行成本要素降本,確定瞭降本目標和實施計劃。

(3)庫存管理專項。選定6傢權屬公司跟蹤庫存管理專項,對庫存周轉、呆滯庫存、滾動需求計劃、月度庫存分析、庫存考評機制等提出明確指標和要求。管理工具方面,積極推進BI庫存報表的應用,實現分庫存結構的周轉效率分析,對周轉效率劣於預算目標的公司予以及時通報及整改。

2、推廣國際先進制造。

報告期公司發佈瞭《全面推行國際先進制造總體方案》,上半年完成瞭先進制造理念在主體公司的宣貫和溝通,初步確定瞭以內部專傢為主的六大體系專業技術協作委員會。借鑒長汀金龍磁材事業部外聘顧問公司取得的經驗和效果,公司決定對先進制造的實施方案和計劃進行調整,借助咨詢公司力量,做好集團層面的項目規劃和事業部層面的深入輔導,以精益生產為主線,引領工藝、裝備等六大體系全面推進。

3、完善內控管理體系,推動公司治理的現代化。

公司以企業組織管理優化專項為抓手,組織總部和各權屬公司對職責、分工、權限進行全面優化。上半年,公司發佈新制定的《組織管理優化實施方案》,修訂《權屬企業組織管理指引》《總部部門及崗位說明書》,梳理總部權限指引表,督導各公司修訂部門及崗位說明書,開展業務權限設計。

4、深化全面預算管理。

公司組織定期召開集團預算與經營策略分析會,圍繞如何實現預算目標,擬定研發、銷售、生產、成本管理等方面的策略,結合經濟測算,量化評估效果,明確核心經營策略。財務分析協作組協助事業部對核心經營策略進行分解,逐月跟蹤。為進一步完善預算分析模式和機制,公司制定瞭集團預算分析操作指南,明確職責,以分析為突破口,強化過程管理,發揮預算的牽引作用。

5、實施全面績效管理

公司將績效管理深入到每個崗位和個人,使績效考評入崗位、任務考評至個人,同時把研發專項、降本專項、先進制造等重點工作納入考評體系。報告期,公司以總部績效管理優化為案例,優化績效管理方案,將管理項目納入項目管理,提取關鍵KPI,分解指標層層落地,為集團績效管理體系建設提供實例,對現有績效管理制度提出初步改善建議。為明確績效管理向縱深發展的思路,公司通過人力資源專修班,厘清全面績效管理底層邏輯,建立將績效考評縱向貫穿到每個崗位的理念。

6、提升業務管理信息化水平。

一是成立瞭ERP運維協作委員會,明確委員會工作規則和行動方案,充分發掘和利用好ERP功能。二是開發供應商關系管理系統(SRM),成立項目推進小組,完成項目前期調研及項目招標,現已正式在廈門金鷺試點立項。三是開展建立集團數據中心與智能報表管理系統相關的調研、技術架構研究、產品選型、系統邏輯整理、詢比價等前期工作,制定瞭項目實施工作計劃。

7、建設人才培訓體系。

報告期公司從實施職位管理體系、開展任職資格管理、設置培訓大綱和完善培訓課程4個方面開展人才培訓體系建設。上半年,公司草擬瞭各序列職位體系搭建及任職資格體系指導意見初稿,實施管理序列和總部專業序列任職資格設計,指導技術中心技術序列/專業序列/管理序列的勝任力評估及結果應用。在課程設計方面,完成瞭管理序列和總部專業序列培訓大綱初稿及降級管理辦法初稿。

8、加快電機產業園區建設。

一是為推進電機產業項目落地,電機公司調整瞭服務范圍,增加產業招商、物業管理服務、倉儲物流、信息咨詢等內容。二是積極促成首批項目入駐園區,部分企業已簽署入園意向。三是完善電機產業指揮體系,梳理完善工作機制,增加人員配置,明確電機各方的職責范圍。

(四)重點投資項目進展

1、虹波鉬業高新鉬材異地搬遷升級改造項目。已完成新廠房設計、平面圖設計、建設招投標等,2020年7月主體工程開工,預計2021年12月一期投產,2023年1月二期投產。

2、鑫鷺鎢業APT綠色冶煉和廢鎢回收項目,即鑫鷺鎢業10000噸APT生產線、2500噸硬質合金回收生產線項目。截止2020年6月底,已完成APT廠房土建、辦公樓封頂、APT車間主體設備安裝、硬質合金回收生產線項目的設備采購、綜合倉庫和硬質合金回收車間落架,2020年8月份對APT車間設備進行調試。

3、廈門金鷺硬質合金工業園建設項目,即海滄金鷺投資建設棒材生產線項目。總用地面積585畝,2019年11月取得土地,並啟動7000噸/年硬質合金棒材生產線建設,用地面積207畝。截止2020年6月,已完成項目規劃方案設計、綜合樓施工圖設計、施工圖審查和施工許可手續,綜合樓於2020年6月開工建設,該項目預計2022年6月建成投產。

4、廈門金鷺泰國硬質合金項目。項目一期先在泰國租賃廠房,建設年產800噸硬質合金棒材生產線,同時購置土地約134畝,用於後期建設廠房搬遷擴產。租賃廠房改造項目於2019年9月開工,2020年4月竣工和試產,2020年6月已完成全部固定資產驗收,與客戶開展質量認證,陸續開始小批量生產。土地購置工作已完成。

5、天津百斯圖數控刀體建設項目。2020年6月完成生產車間一、生產車間二的基建施工和所有單體的主體結構,2020年7月完成機電安裝,預計2020年10月底完成生產設備的安裝調試。

6、廈鎢新能源電池材料海景基地、寧德基地擴產項目。年產20000噸車用動力鋰離子材料項目(海景基地)的生產車間、質檢樓、綜合樓及宿舍樓正在土建施工階段;寧德年產20000噸車用動力鋰離子正極材料生產線項目,一期10000噸已投產,二期10000噸2020年6月全部完成設備安裝。

7、長汀金龍磁材擴產項目。完成瞭機加工廠房建設,熔煉爐及連續燒結爐的安裝調試,於2020年7月建成投產。

8、廈鎢電機產業園建設項目。一期項目占地面積約296畝,其中一期A區綜合服務中心項目占地面積約28畝,一期B區廠房項目占地面積約106畝,已完成建築的建築面積約7萬平方米,項目正在辦理竣工驗收。

(五) 2020年下半年主要工作

1、繼續深化全面降本管理。公司按計劃推進4個專項工作,對采購方式運用和考評體系執行情況開展聯合審計,建立采購標準數據庫,督促各項采購指標的達成;建立制造降本操作指南及考評體系,配套開發制造降本統計報表;根據《庫存管理指引》,跟進重點公司降庫增效專項績效目標達成情況;加強關註人力成本及效能,推進組織盤點和優化,完善EHR系統,將配套政策規范細化。

2、繼續深化研發費用管理。按照“用經費來調動,以項目做載體”的研發管理思路,夯實研發費用管理。

3、繼續推廣國際先進制造。制定六大體系專業技術協作委員會的工作指引;推進集團層面在系統規劃、評價體系、標桿復制和培訓體系四個模塊的構建;深入推進以精益生產為主的咨詢項目,帶動工藝、裝備等六大體系共同推進和全面提升。

4、繼續完善內控管理體系,推動公司治理的現代化。繼續督導各權屬公司,根據新修訂的組織分工及權限指引對制度體系進行修訂,制訂並發佈《權限手冊》;完成總部內控手冊匯編,開展制度宣導及根據需要開展內控專項審查。

5、繼續深化全面預算管理。持續強化過程管理,以滾動預算為抓手,確保預算目標有可執行、可量化的經營策略支撐,每月跟蹤關鍵經營策略實施情況;在部分公司試點推行預算分析操作指南,做好事業部層級分析體系建設;開發三級財務分析核心報表,進一步夯實全面預算過程管理。

6、繼續實施全面績效管理。結合各公司產業情況和發展階段,對目標制定、績效輔導、績效面談、績效評估與績效應用等環節的執行情況進行復盤,創新績效管理方法,擬定切實可行的《廈鎢全面績效管理方案》,完善薪酬能增能減、職位能升能降、人員能進能出的“三能機制”相關制度,對《目標與績效管理制度》進行修訂,優化下一年度的績效管理工作。

7、繼續提升業務管理信息化。按計劃繼續推進ERP運維稽核功能開發、梳理運維KPI考核指標等工作;確保廈門金鷺SRM項目按計劃完成上線;按計劃推進三級財務分析體系月度分析報告、分產品核算利潤報表。

8、持續建設人才培訓體系。編制任職資格體系指導意見,指導權屬公司完善職級體系建設,推動管理序列和專業序列培訓大綱定稿和實施。

9、扶持產業重點項目。持續跟蹤產業化重點項目。

10、加快電機產業園區建設。

11、專註主業、處置房地產業務。積極推進處置滕王閣地產60%股權。

3.2 與上一會計期間相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況、原因及其影響

□適用 √不適用

3.3 報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

股票代碼:600549 股票簡稱:廈門鎢業 公告編號:臨-2020-075

廈門鎢業股份有限公司

第八屆董事會第二十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門鎢業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第二十八次會議於2020年8月20日在廈門市展鴻路81號特房波特曼財富中心A座21層本公司1號會議室以現場和視頻會議相結合的方式召開,會前公司董秘辦公室以電子郵件及專人送達的方式通知瞭全體董事。會議由董事長黃長庚先生主持,應到董事9人,實到董事7人。董事周閩先生因公務無法出席,委托董事侯孝亮先生出席會議並代為行使表決權;董事洪茂椿先生因公務無法出席,委托董事倪龍騰先生出席會議並代為行使表決權。公司監事、高級管理人員列席瞭本次會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過瞭如下議案:

一、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭《2020年上半年總裁班子工作報告》。

二、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭《2020年半年度報告及其摘要》。

三、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭《關於對全資子公司江西都昌金鼎鎢鉬礦業有限公司減資的議案》。鑒於公司全資子公司都昌金鼎已進入生產經營穩定期,未來經營性現金流可以覆蓋投資資金需求,同意對都昌金鼎減資10,000萬元,減資後,都昌金鼎的註冊資本將變更為41,000萬元。

四、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭《關於重新掛牌出讓公司原總部辦公房產的議案》。公司第八屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於掛牌出讓公司原總部辦公房產的議案》,同意公司以不低於評估值為底價(2018年9月30日,賬面價值866.98萬元,評估值4,280萬元),在福建省產權交易中心掛牌出讓公司原總部辦公房產。原總部辦公房產於2019年2月至2019年9月在福建省產權交易中心掛牌征集受讓方,期間未有受讓方摘牌。公司聘請評估機構以2020年6月30日為基準日對原總部辦公房產進行重新評估(重新評估後賬面值為819.11萬元,評估值為3,764萬元)。鑒於此,董事會同意公司按照國有產權處置相關規定重新掛牌出讓公司原總部辦公房產,並授權公司總裁班子及其授權人士根據公開掛牌競價結果簽署有關協議和交易文件,辦理有關交易過戶手續。董事會授權總裁班子,在此次評估有效期內未完成原總部辦公房產出讓的情況下,按照企業國有資產處置相關規定,聘請具有相關資質的評估機構對原總部辦公房產進行重新評估,並以新的評估值為底價進行掛牌出讓,並授權總裁班子及其授權人士根據公開掛牌競價結果簽署有關協議和交易文件,辦理相關交易過戶手續。

五、會議在關聯董事黃長庚先生、吳高潮先生回避表決的情況下,以7票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》。同意公司第一期員工持股計劃的存續期由24個月展期至48個月,即存續期延長至2022年9月10日。在存續期內,如本次員工持股計劃所持公司股票全部出售,員工持股計劃提前終止;如延長期滿前仍未出售,可在期滿前兩個月再次召開持有人會議,審議後續相關事宜。

公司獨立董事發表如下意見:

1、公司第一期員工持股計劃存續期展期事項符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》(中國證監會公告〔2014〕33號)、《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》(上證發〔2014〕58號)、《公司第一期員工持股計劃(草案)》等的相關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、公司第八屆董事會第二十八次會議審議本次員工持股計劃存續期展期事項時,關聯董事已依法回避表決。本次會議的召集、召開程序和表決程序及方式符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定。

3、公司獨立董事同意公司第一期員工持股計劃存續期展期事項。

詳見公告:臨-2020-077《廈門鎢業股份有限公司關於第一期員工持股計劃存續期展期的公告》。

六、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭《關於聘任證券事務代表的議案》。會議同意聘任馮錦東先生及蘇麗玉女士為公司證券事務代表。

詳見公告:臨-2020-078《廈門鎢業股份有限公司關於聘任證券事務代表的公告》。

特此公告。

廈門鎢業股份有限公司

董 事 會

2020年8月22日

股票代碼:600549 股票簡稱:廈門鎢業 公告編號:臨-2020-076

廈門鎢業股份有限公司

第八屆監事會第十四次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門鎢業股份有限公司第八屆監事會第十四次會議於2020年8月20日在廈門市展鴻路81號特房波特曼財富中心A座21層本公司1號會議室以現場和視頻會議相結合的方式召開,會前公司董秘辦公室以電子郵件及專人送達的方式通知瞭全體監事。會議由監事會主席許繼松先生主持,應到監事9人,實到監事7人。監事陳光鴻先生因公務無法出席,委托監事會主席許繼松先生出席會議並代為行使表決權;監事張真先生因公務無法出席,委托監事會主席許繼松先生出席會議並代為行使表決權。會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議並通過瞭如下議案:

一、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭《2020年上半年總裁班子工作報告》。

二、會議以9票同意,0票反對,0票棄權的表決結果通過瞭《2020年半年度報告及其摘要》。

監事會對董事會編制的2020年半年度報告及其摘要進行瞭審核,並發表審核意見如下:

1、公司《2020年半年度報告及其摘要》的編制和審核程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度等相關規定,內容真實、準確、完整。

2、公司《2020年半年度報告及其摘要》的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定,所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項。

3、在提出本意見前,沒有發現參與《2020年半年度報告及其摘要》的編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

特此公告。

廈門鎢業股份有限公司

監 事 會

2020年8月22日

股票代碼:600549 股票簡稱:廈門鎢業 公告編號:臨-2020-077

廈門鎢業股份有限公司關於第一期員工持股計劃存續期展期的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門鎢業股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年8月20日召開的第八屆董事會第二十八次會議審議通過瞭《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》,根據《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》(中國證監會公告〔2014〕33號)及《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》(上證發〔2014〕58號)等有關規定,現將公司第一期員工持股計劃存續期展期的相關情況公告如下:

一、公司員工持股計劃實施情況

公司分別於2018年8月23日、2018年9月11日召開公司第八屆董事會第四次會議和2018年第二次臨時股東大會,審議通過《第一期員工持股計劃(草案)及其摘要》等議案,具體內容詳見公司分別於2018年8月25日、2018年9月12日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站的公告( 公告編號:2018-051、2018-057)。

根據《公司第一期員工持股計劃(草案)》的相關規定,公司第一期員工持股計劃通過二級市場購買(包括但不限於大宗交易、協議轉讓、競價交易)等法律法規許可的方式獲得標的股票。截至2019年2月11日,公司第一期員工持股計劃已通過二級市場完成股票購買,累計買入公司股票1,101,170股,占公司總股本比例為0.0783%,成交總金額為1366.90萬元,成交均價約12.41元/股。上述購買的股票按照規定予以鎖定,鎖定期為2019年2月12日至2020年2月11日。具體內容詳見公司於2019年2月12日披露的《關於公司第一期員工持股計劃完成股票購買的公告》( 公告編號:2019-006)、於2020年2月11日披露的《關於公司第一期員工持股計劃鎖定期屆滿的提示性公告》( 公告編號:2020-005)。

公司第一期員工持股計劃的存續期為24個月,自股東大會審議通過本次員工持股計劃並且員工持股計劃成立之日(2018年9月11日)起算,即公司第一期員工持股計劃的存續期將於2020年9月10日屆滿。具體內容詳見公司於2020年3月10日披露的《關於第一期員工持股計劃存續期即將屆滿的提示性公告》( 公告編號:2020-008)。

截止本公告日,公司第一期員工持股計劃持有公司股份1,101,170股,占公司總股本的0.0783%。

二、公司員工持股計劃存續期展期情況

根據《公司第一期員工持股計劃(草案)》、《公司第一期員工持股計劃管理辦法》的有關規定,員工持股計劃的存續期屆滿前2個月,經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意並提交公司董事會審議通過後,員工持股計劃的存續期可以延長。

鑒於公司第一期員工持股計劃存續期即將到期,基於對公司未來業績持續增長的信心,切實發揮員工持股計劃的激勵作用,公司於2020年7月27日召開第一期員工持股計劃第二次持有人會議,經出席持有人會議的持有人所持2/3以上份額同意,並提交公司第八屆董事會第二十八次會議審議通過瞭《關於公司第一期員工持股計劃存續期展期的議案》,同意公司本次員工持股計劃的存續期由24個月展期至48個月,即存續期延長至2022年9月10日。在存續期內,如本次員工持股計劃所持公司股票全部出售,員工持股計劃提前終止;如延長期滿前仍未出售,可在期滿前兩個月再次召開持有人會議,審議後續相關事宜。

三、獨立董事意見

公司獨立董事就本次員工持股計劃存續期展期事項發表如下獨立意見:

1、公司第一期員工持股計劃存續期展期事項符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》(中國證監會公告〔2014〕33號)、《上海證券交易所上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》(上證發〔2014〕58號)、《公司第一期員工持股計劃(草案)》等的相關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。

2、公司第八屆董事會第二十八次會議審議本次員工持股計劃存續期展期事項時,關聯董事已依法回避表決。本次會議的召集、召開程序和表決程序及方式符合《公司法》、《證券法》等法律法規和《公司章程》的規定。

3、公司獨立董事同意公司第一期員工持股計劃存續期展期事項。

特此公告。

廈門鎢業股份有限公司

董 事 會

2020年8月22日

股票代碼:600549 股票簡稱:廈門鎢業 公告編號:臨-2020-078

廈門鎢業股份有限公司

關於聘任證券事務代表的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廈門鎢業股份有限公司(以下簡稱“公司”)於2020年8月20日召開的第八屆董事會第二十八次會議審議通過瞭《關於聘任證券事務代表的議案》,同意聘任馮錦東先生、蘇麗玉女士擔任公司證券事務代表,協助董事會秘書開展工作。

馮錦東先生及蘇麗玉女士均已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證書,未持有本公司股份,與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系,未受到中國證監會及其他有關部門處罰或上海證券交易所懲戒,其任職資格符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定中對證券事務代表任職資格的要求。其個人簡歷詳見附件。

證券事務代表聯系方式:

姓名:馮錦東、蘇麗玉

傳真:0592-536 3857

辦公地址:福建省廈門市展鴻路81號特房波特曼財富中心A座22層

特此公告。

廈門鎢業股份有限公司

董 事 會

2020年8月22日

附:

馮錦東先生簡歷:男,1982年4月出生,本科學歷,現在本公司董秘辦工作,協助董事會秘書處理證券事務,2020年6月取得上海證券交易所頒發的董秘培訓合格證書,具備從事上市公司證券事務工作能力。

蘇麗玉女士簡歷:女,1986年9月出生,本科學歷,現在本公司董秘辦工作,協助董事會秘書處理證券事務,2020年6月取得上海證券交易所頒發的董秘培訓合格證書,具備從事上市公司證券事務工作能力。

公司代碼:600549 公司簡稱:廈門鎢業

相關新聞

  • 翻瞭三倍,還有86億資金買買買!!!

    夜報每天一堆牛股等著大傢! ……今晚要語音講可轉債風控,夜報說幹貨:總體 點擊此處添加圖片說明文字 點擊此處添加圖片說明文字 直接上圖吧,上證10cm和創業板20cm背離太嚴重瞭,單從指數形態上看,應該毫不猶豫的棄大抓小,死磕20cm,但其實20cm也不好賺錢,最核心的原因是沒有持續性主流題材! 特停打壓出來之後,短線妖股非常難做瞭,基本上龍頭地位確立的時候就接近特停關口,導致3板左右就開始明顯滯漲,而且三板以內的在啟動的時候除瞭主力和…

    2020-11-02
    0
  • 專傢: 未來5-10年中國對全球經濟增長貢獻率仍有望保持在25%-30%

    中新社北京11月29日電 (記者 陳溯)中國經濟體制改革研究會副會長遲福林29日表示,預計未來5-10年,中國對世界經濟增長貢獻率仍有望保持在25%-30%左右。 當天,由中國經濟體制改革研究會主辦的第十八屆中國改革論壇在京召開,遲福林表示,中國龐大內需市場的釋放將給全球經濟再平衡起到重要作用。 遲福林表示,2006年以來,中國對世界經濟增長的貢獻率連續14年全球排名第一,2019年超過30%。展望未來,中國超大規模內需市場潛力的釋放,…

    財經 2020-11-29
    0
  • 按照前三季度全國各大城市經濟表現,哪些城市GDP有望首次破萬億元?

    全國有34個省級行政區域,每個省份下轄有若幹地級市,即大小城市總共上百個,經濟發展狀況各不相同,而目前國內已經有17個城市GDP總量突破萬億元,尤其北京、上海、深圳、廣州以及重慶19年經濟總值均2.36萬億元以上,位居全國前五,在“萬億元俱樂部”中更屬於元老級別的存在。然後,緊跟其後GDP有萬億元的城市分別有蘇州、成都、武漢、杭州、天津、南京、寧波、無錫等17座城市,其綜合經濟競爭力排名靠前,對應經濟水平比其他城市明顯較高,同時主要經濟…

    2020-10-31
    0
  • 6.28復盤+個股解盤+操作記錄:持有上海貝嶺

    6月28日持倉狀態:上海貝嶺。(本人觀點僅為個人思路與記錄,不構成任何投資建議。) 倉位狀態:滿倉。 —— 上海貝嶺–芯片,個股表現尚可,較前一日有明顯好轉,現浮盈6% —– 市場整體短線情緒稍有好轉,指數企穩,整體氛圍轉好,目前指數有一定zz需求,選擇參與。 交易真不容許犯錯,簡單看看海汽的單日的虧損,花瞭整整1周多的時間才基本抹平。功夫再好,控制不瞭回撤,也隻有原地踏步。可…

    2021-06-28
    0
  • 跌停!跌停!又有137萬手封跌停!百億重組失敗,這傢公司跌慘瞭

    歷時五年的百億重組計劃“闖關”失敗,跨界夢碎的沙鋼股份復牌後連續跌停,市值3天蒸發近70億元。 沙鋼股份百億重組被否 股價連續跌停 7月7日,沙鋼股份發佈公告表示,證監會上市公司並購重組審核委員會召開2021年第16次並購重組委工作會議,公司本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易事項未獲得審核通過。 對於此次重組的否決意見的理由,證監會表示,“申請人未能充分披露標的資產海外政策風險和核心競爭力,盈利能力存在較大不確定性,…

    2021-07-12
    0
  • 白酒板塊年內暴漲 機構預警“小酒”炒作風險

    “喝酒吃藥”行情熱度仍在A股市場持續。其中白酒板塊漲幅更是不斷刷出新高。近期部分資金“防禦性”流入白酒板塊,進一步助推瞭板塊情緒。目前行情已由白酒龍頭擴散至三四線小酒企及黃酒、葡萄酒等其他酒類板塊。16日A股開盤後,白酒股再度領漲。截至收盤時,金種子酒大漲10.05%,報9.20元;青青稞酒漲停,報15.20元;山西汾酒上漲9.24%,報273.21元;瀘州老窖漲6.04%,報197.97元。 過去一周,中信白酒指數上漲1.66%,跑贏…

    財經 2020-11-17
    0
  • 2021年04月29日上市公司公告

    瞭解公司動態,挖掘市場機會。每天收集匯總上市公司公告,每晚18點為您呈現! 【業績預告】: 1、【凌鋼股份:一季度凈利潤同比增長5242%】 4月29日訊,凌鋼股份公告,一季度實現凈利潤2.38億元,同比增長5242.0%;營業收入57.84億元,同比增長34.92%。 2、【廣州港:一季度凈利潤2.55億元 同比增長7%】 4月29日訊,廣州港公告,一季度實現的凈利潤2.55億元,同比增長7.53%;營業收入27.33億元,同比增長1…

    2021-04-29
    0
  • 兩市成交不足萬億,牛市行情結束?

    幾大股指全天低位持續窄幅震蕩,兩市全天成交低迷,三大股指雖集體收紅,但仍不改其整體弱勢格局,北向資金繼續呈現流出狀態,資金避險情緒較濃。黃金概念股全天強勢,板塊出現整體性大漲;農業、疫苗、數字貨幣等板塊相對活躍,券商股也有拉升,免稅店、軍工船舶等板塊大跌,整體上板塊及個股依舊跌多漲少,漲停70餘隻,跌停20多隻。 兩根大跌後第一天走得都一樣,大盤這是玩起瞭復制粘貼麼?那麼續完今天這根與上次大跌之後幾乎一模一樣的十字星後,有什麼最新的看法…

    2020-07-28
    0
  • Allbirds再“戰”天貓雙十一, 倡導可持續「好」消費

    不打折,但“算數”。 來自舊金山的可持續創新時尚品牌Allbirds,依靠什麼在優惠狂歡、全民購物的“雙十一”品牌大“戰”中突出重圍? 秉承“追求更好的產品和未來”( Better Things In a Better Way)的創造理念,深耕時尚產業,此番Allbirds再戰天貓“雙十一”,奉行一以貫之的“不打折”市場策略,玩轉碳足跡“算數”新模式,成為“雙十一”戰場特立獨行的品牌代表之一。Allbirds關註地球環境,通過“算數”衡…

    2020-11-24
    0
  • 周末消息解讀!下周A股如何演繹?投資者做好兩手準備

    周末消息解讀 周末,全球資本市場發生瞭以下兩件大事對今日A股走勢或將產生重要影響: 一、管理層:吸引更多中長期資金入市 周五,管理層印發《關於進一步提高上市公司質量的意見》除提到加強監管之外,提到要全面推行、分步實施證券發行註冊制;優化發行上市標準,增強包容性;健全上市公司退市機制。 【點評】意見中提到註冊制和並購重組,利好券商板塊,因為這些業務都是由券商在其中擔任重要角色;意見引導市場進行價值投資,當然對A股長線也構成利好。 二、央行…

    2020-10-11
    0

轉載請註明出處: 廈門鎢業股份有限公司 - PUA台灣