觸碰監管紅線！細數OKEx的“資本之惡”
來源 | 疾風財經
作者 | 木子
編輯 | 平行
本文約2673字，閱讀時長約8分鐘
//////////
一段時間以來，比特幣的造富故事可謂萬眾矚目。然而月滿則虧，種種跡象表明事情正在起變化。
日前，人民日報數字傳播罕見發文狠批虛擬貨幣交易所OKEx（歐易），用詞之嚴厲乃至於稱其“陽奉陰違”，該文還深扒OKEx交易比特幣的種種集資掘金手段。
OKEx作為一傢面向國內用戶開放交易的幣圈交易所，它一直宣稱註冊地在境外，同時，它的創始人也一直在試圖花式撇清與OKEx的關系。
對此，幣圈分析人士的評價是，“起風瞭，要變天瞭”。可以預測，在黨媒點名狠批下，以OKEx為代表的虛擬貨幣交易所，未來可能將遭遇異常猛烈的監管風暴。
央媒點名OKEx“陽奉陰違”
人民日報數字傳播文章指出，OKEx一面向用戶宣稱平臺全面遵守所在國傢的規章制度，但另一面又陽奉陰違繞過監管鼓勵新手交易，爆倉和宕機頻現、平臺用戶投訴維權接連不斷。
該文章還指出，正是比特幣的非理性漲跌，助長瞭一傢又一傢幣圈交易所，它們通過多種方式躲避監管，在高昂的手續費及杠桿遊戲“滋養”下，依舊活得風生水起，賺得盆滿缽滿。
那麼，OKEx罔顧散戶投資者，躲避監管、違規操作的手段與操作方法都有哪些呢？業內人士進行瞭梳理，第一個手段就是設立多條“暗道”。
第一條“暗道”，是在APP註冊環節。早在2019年，中國央行就叫停ICO（首次幣發行），並取締瞭比特幣和人民幣的直接交易、關閉比特幣交易平臺。正是由於比特幣的交易不受現行法規保護，目前在各大應用市場很難直接搜索到OKEx的官方APP。
那OKEx要交易比特幣，要怎樣暗度陳倉呢？
OKEx官網在“新手學院”一欄放上瞭詳細的新手操作教程，並針對安卓系統、蘋果iOS系統兩類不同版本，繞過應用市場監測，通過瀏覽器直接下載或以內測的方式，下載APP進行交易。
此外，根據央行的另一項要求，各傢銀行和金融機構不接受比特幣作為支付工具，不提供比特幣兌換，不得直接或間接為“虛擬貨幣”提供賬戶開立、登記、交易、清算、結算等產品或服務。
翻譯一下，就是交易比特幣，銀行和金融機構不能提供人民幣支付。
於是OKEx又設立瞭第二條“暗道”，OKEx會提供銀行卡、支付寶、微信支付三種支付方式給購幣者，買傢轉賬後獲取比特幣，但是整個交易環節不能說明是購買比特幣的。為瞭躲避監管，有時幹脆以發紅包形式完成支付。但不管怎樣包裝，實質上還是躲避監管。
除瞭設立“暗道”誘發比特幣交易，OKEx違規操作的第二個方面是推高杠桿。有分析者表示，比特幣加高杠桿這一操作，有將比特幣演變為投機、賭博和“割韭菜”機器的巨大風險。
早在兩年前，OKEx就推出瞭一款永續合約，每一張合約代表100美元的比特幣，投資者可以通過買入做多合約，或賣出做空合約來獲取代幣價格上漲的收益，合約杠桿倍數為0.01～125倍。這款永續合約的實質，就是把比特幣推上百倍杠桿交易。
通俗點兒說，杠桿交易就是把本金放大數倍，以小資金進行更大交易，如果賺瞭，收益倍增；可如果賠瞭，損失也會多倍放大。比如說杠桿率為10，當跌幅超過10%，賬戶會直接爆倉；如果杠桿率是100，跌幅超過1%，就全部虧損。
今年4月14日，比特幣、以太坊大漲特漲，但簽瞭做空永續合約的散戶玩傢慘遭血洗。隨著價格的暴漲暴跌，僅24小時內，爆倉幣民數量就高達18萬餘人，爆倉金額高達77億元。
有幣圈專傢分析說，有的投資人好賭成性，在金融領域，各種非法集資、詐騙性集資以及賭場的哄騙現象層出不窮。OKEx拉高杠桿瘋狂聚賭的行為，難保不會釀成金融風險性事件，如果哪一天模式玩不下去瞭，違約、無力清償、跑路、套現出境等問題也就出現瞭。
上述人民日報數字傳播文章還指出，除瞭買賣幣交易、合約杠桿交易外，目前OKEx還推出瞭賺幣、借貸等一系列衍生“金融服務”。這類操作，也都是在挑戰金融監管的要求。是否涉嫌洗錢、恐怖融資等違法行為，尚不得而知。
從造富神話到風險之源
OKEx違規操作大做幣圈生意的一大背景，是近年來比特幣不斷傳出的造富故事。
有人做過詳細計算，十二年中，比特幣價格暴漲瞭2467萬倍。這一漲幅，讓茅臺股票，北上廣深房價，都望塵莫及。
就連特斯拉的CEO馬斯克，都在炒買炒賣比特幣。
2月8日，特斯拉對外披露，公司已購買價值15億美元的比特幣，入局比特幣一個月，特斯拉凈賺已經超過9億美元。特斯拉還對外宣佈在不久後將接受客戶使用比特幣購買特斯拉。
然而，水滿則溢，也許正是因為無數散戶與機構的大進大出炒買炒賣，以比特幣為代表的虛擬貨幣，在如火如荼交易的背後也暗藏著風險。
比特幣價格暴漲一次又一次沖上財經頭條，但是現實中隻有個別投資者賺到瞭錢。以2020年3月12日這一交易日為例，當天價格從8000美元狂跌至3150美元，跌幅達到60%。大批散戶投資者紛紛爆倉，無奈割肉離場幾近血本無歸。
股神巴菲特早在2019年就曾表示，“比特幣的問題我很多年前就看懂瞭”。在巴菲特看來，買比特幣是“玩輪盤賭遊戲”，因為“比特幣沒有產生任何價值”。
股神的投資邏輯是，比如投資者購買蘋果股票，那是因為蘋果持續創造價值，持續生產手機，蘋果股票上漲是有基礎的。
而比特幣並不產生價值，它要靠不斷有人進場，更多的人往裡砸錢人為推高價格。有人賺就有人賠。
這當中作為平臺方，OKEx們並不會向比特幣購幣者提示風險，它要賺取傭金。甚至有的虛擬貨幣交易所，其宕機頻現也屬於人為操弄，意在操縱比特幣價格從中漁利。
事情正在起變化
OKEx恐怕要“涼涼”？
其實，早在此次人民日報數字傳播罕見發文狠批OKEx之前，監管層就已經高調密集釋放對比特幣的態度。
此前在2021年海南舉辦的博鰲論壇上，央行前行長、中國金融學會會長周小川談及比特幣時候就表示，金融要為實體經濟服務，不允許脫實向虛。同一論壇上，央行副行長潘功勝再次重申，在中國交易比特幣是不合法的。
嗅覺敏銳者似乎已經看到瞭，一幅監管利刃揮向OKEx等虛擬貨幣交易所的場景。
其實不僅是中國金融監管層，此前美國財政部部長耶倫也出面表態，用比特幣進行交易是一種“極其低效的方式”，處理這些交易所消耗的能源驚人。耶倫認為，比特幣還是一種“高度投機的資產”，“有許多問題需要研究，包括消費者保護和反洗錢”。
對比特幣的監管，全球主要央行都在微妙轉向。或許是因為嗅到瞭什麼，比特幣大牛馬斯克也一改往日狂熱押註比特幣的姿態。
美國東部時間5月12日美股盤後，馬斯克突然在社交媒體宣佈，特斯拉已經叫停用比特幣購車。消息傳來，比特幣在短短40分鐘左右跳水超過3000美元，狗狗幣日內跌幅擴大至12%以上，柴犬幣24小時跌幅一度超過40%。
幣圈分析人士稱，不能簡單認為，上述隻是金融圈常見的短期正常漲跌。
事情正在起變化，如果黨媒喊話後緊接著就是監管轉向的話，那這一回被嚴重點名的OKEx，恐怕是要“涼涼”瞭。
相關新聞
-
美聯儲已宣佈挪用瞭多國黃金，數千噸黃金或已流入中國，又有新進展
曾成功預測量化寬松和歷史波動的埃格馮.格雷耶斯稍早前分析稱，發現許多中國買傢持續買入大量美國和英國市場上的黃金。不出所料，事情果然有瞭最新進展。 路透社4月9日報道，世界黃金協會最新發佈數據顯示，以中國為首的亞洲黃金ETF基金錄得強勁凈流入，再次出現7.2噸的強勁凈流入（+5.8%）。報告稱，在中國、印度和日本基金的推動下，亞洲的黃金ETF持倉共上升17.8噸（+14.6%）。這些市場的投資需求強勁，部分與金價疲軟之際的抄底買盤相關，而…
-
暴賺5000萬，被罰2億！“80後漲停敢死隊”栽瞭，操縱手法曝光
近期，證監會網站公佈兩份罰單，一份行政處罰決定書和一份市場禁入決定書，涉及曾經在業內小有名氣的一傢私募——福建旭誠資產和其掌門人陳贇，引發瞭大傢的關註。 證監會的處罰決定書顯示，2016年，福建旭誠資產通過控制11個產品證券賬戶和63個個人賬戶，操縱瞭十隻股票，涉及資金量巨大，最終證監會對其罰沒金額超過2個億，並且對主要負責人陳贇采取10年市場禁入措施。 陳贇，1982年出生，當年號稱是“福建漲停敢死隊”領軍成員，2003年醫科大學畢業…
-
0513晚評：A股迎來正常回踩 明日有望再次沖擊前高
今日市場總結 兩市早盤低開後窄幅震蕩，創業板表現強勢一度翻紅，軍工股異動拉升，周期股領跌兩市；午後股指繼續回落，臨近尾盤有所反彈，最終三大指數集體收跌，其中滬指下跌0.96，創業板指下跌0.57，走勢強於主板，兩市合計成交8017億元，相比上一個交易日有所放量， 北向資金大幅凈流出約超56億元。 由於隔夜外圍股市大跌疊加昨日盤後公佈的兩融數據利空，雖然前兩個交易日大盤表現強勢，但今日是否可以依舊強勢存在很大懸念，所以我們在盤前分析文章中…
-
四大原因引發大盤走弱
今天大盤在周末消息面偏向利好的刺激下，兩市大盤沖高回落，盤中最高上攻到3238點附近，隨後因為大盤上攻沒有量能開始逐步回落，時滬市以微漲微跌報收，盤面上，兩市個股普跌，免疫治療、生物醫藥、豬肉、次新股、風沙治理、地熱能等板塊跌幅靠前；多晶矽、消費電子、智能電視、奢飾品、光伏、無線耳機等板塊漲幅靠前，兩市近30隻個股漲停，近50隻個股跌停，創業板下跌近0.6%，走勢弱於主板。 今天走勢最強的是煤炭板塊，上周動力煤港口價漲破600元/噸大關…
-
市場小幅回落，主力再次出逃，卻過多流入這十隻股
盤面分析 周四市場繼續呈現震蕩調整，盤中兩市熱點出現局部輪動，盤中大消費、強周期以及大金融呈現輪動，盤中券商板塊拉升推升市場走高。 從盤面看，醫藥、釀酒、醫療保健、食品飲料、旅遊、電力、鋼鐵、煤炭、化工、地產、傳媒等行業表現活躍，航空、農林牧漁、船舶、軟件等行業出現調整，盤中大金融板塊呈現小幅活躍；題材板塊方面，抗癌、生物疫苗、抗流感、核電、環保、氟化工、光刻機等題材呈現市場走強，農業題材、軍工題材、數字貨幣等題材出現回調。 截止收盤，…
-
金融走強，疫苗、螞蟻概念回落，鈷、抖音能否接過上漲大旗
市場精解 從今天兩市的走勢看，隨著市場行情的不斷反彈已經逼近3400點，在這一線是成交密集區，從成交量來看，3400點上方的成交額在1.5萬億上方，此處有較大的壓力。這直接導致瞭今天市場出現瞭強烈的震蕩行情。 從今天兩市總成交額看，已經連續兩天突破1.3萬億，表明市場情緒正緩步升溫。如果本輪行情想要創出反彈新高，量能必須要同步放大到1.5萬以上方，所以短期密切關註量能能否持續放大。 特別是創業板，在經歷昨天的大漲之後，今天呈現出較為弱勢…
-
美股三大指數大幅低開 信貸服務板塊領跌
中新經緯客戶端10月28日電 北京時間28日晚間，美股三大指數開盤大跌。截至發稿，道指跌548.88點，報26914.31點，跌幅為2%；納指跌197.5點，報11233.85點，跌幅為1.73%；標普500指數跌62.78點，報3327.90點，跌幅為1.85%。 盤面上，領漲的4個板塊分別為：人員配備服務漲幅為3.5%；太陽能漲幅為1.51%；電信服務漲幅為0.38%；焦練煤漲幅為0.14%。其中人員配備服務板塊領漲股為上漲5.88…
-
美股大幅下跌，A股明天會跟跌嗎？白酒，醫藥板塊下跌可以加嗎？
五月一個大預測：五月指數會沖上3500點。 節日消息面比較多，而且比較雜，但是影響市場的就隻有一個虛晃一槍的美股加息。這對於市場的情緒影響比較大，造成瞭美股昨天晚上的大幅下跌，而且港股也跟著跌瞭一個多點，這可能會影響明天的A股開盤走勢，不過現在美股的走勢是上漲的。所以，影響有多大，還要看今天晚上美股的表現情況，如果漲幅能收回一部分昨天的下跌的話，那麼對於明天A股的影響就沒有那麼大。可能也就是一個低開的影響而已，但是今天晚上要是再次出現殺…
-
刺激法案一波三折黃金漲跌交替
截止目前，黃金跌破1860美元/盎司後再度回到該點位開啟震蕩行情，黃金價格短線穩定1860美元/盎司關口，靜待晚間市場指引。 美國9000億刺激法案再遭反對，財長提出新計劃 周二，日本首相菅義偉表示，日本政府將編制一項總規模為73.6萬億日元(約7080億美元)的新經濟刺激計劃，其中包括40萬億日元(3850億美元)的財政措施，以重振受到疫情沖擊的經濟。而遠在大洋對岸的美國新一輪刺激法案，隻見雷聲沒有雨點，遲遲不見落錘。 12月8日，有…
-
明明設好的止損常被掃掉，那是因為你還不懂止損
止損在交易中恐怕是提及最多的一個詞，可以說，交易起於止損也不為過。 止損應當在每一筆交易中出現，這是毋庸置疑的。 如果把交易比作攀爬懸崖，止損就像每一次登上懸崖都需要系上安全繩一樣重要。 在交易中，我們常常吹著空調對著電腦，眼睛看著盤面變動，環境上很舒適，感官上察覺不出危險的信號，很容易忽略止損，要麼是忘瞭設置止損，要麼是忽視風險，該止損不止損。 所以交易時需要時刻提醒自己，時刻查看自己的倉位是否有止損保護，這是在讓自己活命的東西。 0…
轉載請註明出處： 觸碰監管紅線！細數OKEx的“資本之惡” - PUA台灣