一枚價格超57000美元的比特幣成為洗錢犯罪的新手段？
今年以來，網絡上有關比特幣的熱搜接連不斷，其價格也是一路震蕩上漲，並且先後突破30000美元、40000美元、50000美元等多道關口，成為虛擬貨幣圈內最熱門的投資合約，不過由於行情波動幅度較大的緣故，所以，幾乎每個交易日都會出現爆倉的現象，涉及資金數量龐大，讓部分投資者根本無法淡定。當然，對於多次實現盈利的交易者，自然會大賺特賺，個人財富變得更多，在操作過程中得心應手，春風得意。因此，投資比特幣等虛擬貨幣，每逢行情大幅震蕩時會出現幾傢歡喜幾傢愁的現象。
目前，一枚比特幣價格超57000美元，較前一個交易日小幅下跌，但較年初價格實現大幅飆升，並創下瞭歷史新高。然而，正是一枚價格超57000美元的比特幣成為某些不法分子洗錢犯罪的新手段。那麼這是怎麼回事呢？
首先，比特幣作為一種P2P形式的虛擬的加密數字貨幣，它具有隱蔽性強、難以追查的等特點，因此，被有些非法分子利用，進行洗錢犯罪以及其他非法活動。根據近期最高檢央行聯合發佈懲治洗錢犯罪典型案例。其中，上海的陳某波開設數字貨幣交易平臺發行虛擬幣。案情中提到，其妻陳某枝將陳某波用非法集資款購買的車輛以90餘萬元的低價出售，隨後在陳某波組建的微信群中聯系比特幣“礦工”，將賣車錢款全部轉賬給“礦工”換取比特幣密鑰，並將密鑰發送給陳某波，供其在境外兌換使用。陳某波目前仍未到案。
在2019年12月23日，上海市浦東新區人民法院作出判決，認定陳某枝犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，並處罰金20萬元。陳某枝未提出上訴，判決已生效。
而最高檢、央行指出，利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉換成境外法定貨幣或者財產，是洗錢犯罪新手段，洗錢數額以兌換虛擬貨幣實際支付的資金數額計算。顯然，對於利用比特幣洗錢犯罪的人，知道它的隱蔽性強、難以追查的特點，因此，才加以利用並進行跨境兌換，然後賺取高額暴利。當然，類似的案例在馬來西亞以及其他國傢均有出現過，由於目前不少國傢對比特幣尚未有效監管，或者暫時對其未監管，所以，逐漸成為瞭洗錢犯罪的新手段。
再者，盡管目前比特幣價格一路走高，但在市場上依然頗具有爭議，不少金融權威人士持有消極態度，認為它是一種投機性的資產，而並不是貨幣，因為它缺乏實際的價值支持，同時還多次發出預警。此外，印度即將出臺加密貨幣禁令，還有其他國傢並不太看好虛擬加密貨幣前景，再加上部分不法分子利用它的隱蔽性洗錢犯罪，所以，未來的行情走勢存在眾多不確定性。
相關新聞
-
央行首度公佈貸款利息計算公式！涉及所有貸款，網貸要“涼涼”？
最近，央行的一則消息似乎並不“起眼”，但實則非常重要，可以說，將會影響後續很長一段時間金融機構的所有貸款業務開展，尤其是披著“高利貸”的外衣營銷用戶的網貸，或許將能真正迎來一輪整改。 這就是央行官網最新公佈的〔2021〕第3號公告，其中就提到：貸款年化利率應以對借款人收取的所有貸款成本與其實際占用的貸款本金的比例計算，並折算為年化形式。而且在業務宣傳時，必須以年化利率的形式展示給消費者，必要時還可以增加月利率、日利率等形式。 總之，以前…
-
攜手提升投資與金融合作——2020中國—阿聯酋創新投資大會在京舉行
新華社北京11月15日電（記者曹軼）作為中東地區具有重要影響力的金融科技盛會——“2020年阿佈紮比金融科技節”的重要組成部分，為期三天的“2020中國—阿聯酋創新投資大會”14日在京開幕。活動由阿佈紮比國際金融中心和阿聯酋中央銀行聯合主辦，中阿兩國近百位商界精英通過線上線下結合的方式，為提升中阿投資與金融合作繪制發展藍圖。 阿聯酋駐華大使阿裡·紮希裡在大會開幕式致辭中表示，近年來中阿兩國的雙邊關系發展不斷提擋加速，各領域合作碩果累累。…
-
下周走勢展望：A股10年歷史規律能否應驗？裂變爆發何時到來？
上周，A股的歷史性一周，8月24日創業板註冊制正式落地，創業板全部變成瞭20%的漲跌。自此，上周創業板在個股、量能、註意力等方面超過瞭滬指。創業板的18羅漢首周過去以後是從大漲和分化和回歸正常，主板是在業績主導之下，資金擁抱瞭中報業績亮眼的大消費、大藍籌。創業板首周在資金、註意力方面帶來瞭強大的虹吸效應。並且市場整體走勢是符合我們之前判斷的向上—回落—再向上的態勢判斷。應該說，市場完全按照劇本走，尤其是我們一直強調的上周五修復，更是精彩…
-
跌停慘案! 散戶1分鐘接盤1.5億, 9000股東“被埋”! 網友炸鍋, 有“帶票老師”聲稱能有3個漲停
9月18日，A股三大指數大幅反彈，而令人沒有想到的是，“殺豬盤”又一次在A股上演。這次是發生在中堅科技，值得註意的是，同樣的割韭菜方式，在中堅科技這隻股票上，發生瞭至少3次，而當日，中堅科技也成為滬深兩市唯一的一隻跌停股。此前有多傢媒體反復報道過這樣類似的事情，還是有一茬又一茬的股民受騙。 此前，證監會也提醒過投資者對此要謹慎，註意防范風險，9月18日，證監會在新聞發佈會上表示，證監會部署派出機構啟動瞭為期三個月的專項整治行動，重點打擊…
-
剛剛，好消息又來瞭，下周股市如何？
今天的股市整體呈現出來的是觸底反彈的行情，主要還是在大金融板塊的帶動之下， 早盤的時候，大金融板塊，包括證券，銀行，以及保險均出現下跌的態勢當中，但是，到瞭午盤的時候，這三大板塊開始一起發力。 從而帶動瞭上證指數開始觸底回升，走出瞭一波上漲的行情，實際上，在今天盤中的時候，上證指數的K線曾一度跌破瞭30日均線，但是，目前，又回到瞭30日均線的上方，而且，還突破瞭兩條短期均線的壓制。 而這兩條短期均線正是5日均線，以及10日均線，K線更是…
-
泰達宏利王鵬: 四季度看好順周期和具備一定特質的成長性行業
本報記者 王寧 日前，泰達宏利轉型機遇基金經理王鵬就四季度的投資機會進行瞭全面解讀。他表示，從最近市場表現來看，業績超預期的行業整體股價都非常好，投資者應牢牢抓住業績超預期的板塊來獲得超額收益。 從行業選擇方面，王鵬認為四季度非常看好兩個行業：一是順周期行業，包括建材、機械、汽車等。二是未來兩年內開始持續上漲的成長性行業，也就是已經進入大的景氣周期的行業，比如典型的新能源車、光伏、風電等。他表示，這些行業是未來的核心配置。 王鵬說：“從…
-
路透社: 為供貨特斯拉 LG化學在華工廠將提升一倍產能
據路透社報道，消息人士稱，韓國 LG 化學有限公司計劃於明年，將其在中國生產的專供特斯拉公司電動汽車的電池芯產能提高一倍以上，以迎合特斯拉在電動汽車領域日益增長的市場需求。 兩位知情人士表示，作為特斯拉在上海超級工廠制造的 Model 3 系列的供應商，LG 化學還會把剩餘的產品運往特斯拉在德國和美國的工廠。這足以展現他們在特斯拉公司供應鏈的地位。 據悉，今年 LG 化學已經在韓國增加瞭生產線，主要是為瞭滿足特斯拉美國工廠的需求。一位不…
-
2020年10月04日上市公司公告
瞭解公司動態，挖掘市場機會。每天收集匯總上市公司公告，每晚18點為您呈現！ 1、【中興通訊助力MTN建設贊比亞南部首個超100G骨幹光網絡】 10月4日訊，中興通訊消息，近日，非洲區域領先的移動網絡運營商MTN宣佈其贊比亞子公司與中興通訊正式簽署跨境骨幹傳輸網絡改造商用合同，雙方將共同建設覆蓋15個城市與重點城鎮，約930公裡的骨幹光網絡，該網建成後，將成為贊比亞南部首個超100G骨幹光網絡。 2、【東方電氣：成功研制四川首套加氫站高壓…
-
給我國留下1300億的大窟窿，石油巨頭崩塌，創始人不知去向
文：百川 我國很多人都堅定不移地認為能源行業一定有極強的賺錢能力，特別是看到我國著名的“三桶油”的營收，如中石油和中海油，在每年的世界500強的排名中，都牢牢占據瞭前五名的位置，從不掉隊，更是讓大傢堅信它們的實力之強。即使在去年全球經濟萎靡的情況下，它們卻還能收獲漂亮的營收成績。 中石化一直在“三桶油”中處於領先地位，甚至在全球的能源行業中都處於領先地位。去年中石化的營收達到2.11萬億元，在全球的企業中排名第二，僅次於沃爾瑪。因此對於…
-
2021.3.01期市晚評
【焦炭】 焦炭2105合約日線級別空頭攻擊信號形成，後市關註前期中繼2456.5一線爭奪情況。日內行情如晚評預期下破2510後直線下行，尾盤處在中繼2486下破階段，晚間關註此位壓力。若反抽2486承壓或下破2468承壓，則繼續佈局空單為主。 【焦煤】 焦煤2105合約日線級別空頭攻擊信號形成，今日有效下破前期中繼1420一線，後市繼續關註空頭攻擊信號的形成。日內行情如晚評預期下破1451.5後直線下跌，尾盤處在中繼1418下破階段，晚…
轉載請註明出處： 一枚價格超57000美元的比特幣成為洗錢犯罪的新手段？ - PUA台灣