新加坡的燃油交易醜聞可能永遠改變全球石油貿易行業？
新加坡大規模的燃油交易醜聞到2021年還在回蕩。
今年1月，隨著疫情的蔓延，全球油價暴跌。兩千英裡之外的新加坡島國，世界上最有權勢的大宗商品交易商之一林翁昆悄悄地增加瞭他的大量燃料庫存–打瞭一個賭，賭中國將快速成功控制新疾病的蔓延。
這個賭註很快就變質瞭。雖然中國確實在國內遏制瞭冠狀病毒，但隨之而來的大流行卻使原油價格暴跌瞭70%。銀行試圖從林氏公司Hin Leong Trading Pte收回貸款，引發瞭本世紀石油行業最大的醜聞之一。Lim的帝國轟然倒塌，欠下23傢銀行35億美元，而這場災難的餘波還在回蕩到2021年，撼動瞭龐大且往往不透明的4萬億美元全球石油貿易行業。
失敗者很可能是數以百計的小型貿易公司，其中許多公司隻雇用瞭少數幾個人，他們將發現，要滿足銀行對信息的更多要求，即使不是不可能，也是非常昂貴的，因為銀行對貸款給他們已經變得小心翼翼。
這些變化的一個跡象是，本月早些時候，主要石油貿易中心新加坡的銀行發佈瞭新的融資指引，包括匯豐控股有限公司(HSBC Holdings Plc.)和新加坡星展集團控股有限公司(DBS Group Holdings Ltd.)在內的債權人仍在為收回資金而戰。
總部位於荷蘭的荷蘭銀行(ABN Amro Bank NV)表示將完全退出大宗商品貿易融資，包括法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)在內的其他銀行也表示正在縮減或檢討其業務。20多位資深貿易商和行業銀行傢在接受采訪時告訴記者，該行業的融資正在收緊，隨著銀行傢采用更嚴格的標準或削減對小型商戶的風險敞口，明年可能繼續收縮。
分析師表示，”在這種環境下，銀行變得更加厭惡風險”，促使他們關註大型貿易行。他表示，Hin Leong公司的危機使得貿易融資的赤字更加嚴重。
該行業正在進行的動蕩圍繞著兩種金融工具展開，這兩種金融工具使全球大宗商品供應鏈所依賴的數千筆交易得以實現–信用證和賠償函。貿易公司向銀行和金融公司提供貨物和其他資產作為抵押品，以獲得信用證作為對供應商的付款保證。
這種擔保是Hin Leong公司倒閉的核心原因。4月，有記者報道瞭該公司的財務困境，此前一些貸款人因擔心Hin Leong的償債能力而撤銷瞭信貸額度。但當銀行傢們來催收這些質押貨物時，至少有600萬桶石油和燃料不在那裡。林先生說，他偷偷賣掉瞭部分油桶。後來，當被匯豐銀行起訴時，Lim否認他使用偽造文件獲得融資，稱文件是 “誤發 “的。
這起醜聞對行業造成瞭沉重打擊。根據數據，今年上半年大宗商品貿易融資的銀行業務收入下降瞭29%。
大宗商品交易商通常會在伴隨疫情危機的那種瘋狂的價格波動中茁壯成長。但今年，雖然大型企業表現良好，但許多小型企業卻在努力應對Hin Leong事件的影響，以及由病毒和中國與美國的貿易爭端所引發的地緣政治緊張局勢。
近年來，由於競爭加劇和需求平緩，許多企業已經在與更薄的利潤率作鬥爭。接受調查的新加坡、馬來西亞和印尼的獨立交易商表示，過去6個月，他們從銀行獲得的信貸額度減少瞭，而存儲設施和衍生品經紀商的費用則有所上升。
與此同時，林氏龐大的帝國開始慢慢解體。他在上世紀60年代以一艘漁船起傢的企業Ocean Bunkering在11月底申請清算。業內人稱的OK林，還出售瞭他在新加坡西部地區圖阿斯的資產。林本人正在接受新加坡警方的調查，8月以300萬新元（230萬美元）保釋。兩傢貸款人和該交易商的法院指定管理人普華永道已經對林傢采取瞭法律行動。
其他商品交易商，如Agritrade International和ZenRock Commodities，與Hin Leong差不多同時破產。由於大宗商品價格因疫情而暴跌，依賴銀行貸款機制的公司面臨流動性緊縮，擾亂瞭貿易，降低瞭以貸款為抵押的資產價值。
這種影響在亞洲可能會造成特別嚴重的破壞，因為亞洲有數十萬人受雇於自然資源的供應鏈，從船主、港主和儲存設施，到貿易商、保險公司、金融傢和買傢。
為瞭恢復新加坡作為貿易中心的聲譽，政府上個月推出瞭一套商品融資的最佳做法，包括需要瞭解交易商的公司治理和風險管理做法，並獲得足夠的交易透明度。
這可能會進一步幫助大型交易商，他們已經從小型競爭對手的業務下降中看到瞭意外收獲。
對於銀行來說，這個行業的規模之大，讓那些能夠駕馭風險的銀行成為潛在的搖錢樹。 亞行的貝克說：”貿易融資 “是潤滑貿易的石油，使我們能夠圍繞繁榮和發展實現很多目標。”而我們忽視瞭這一點，就會陷入危險之中”。
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