美國證券交易委員會（SEC）的消息顯示，未來將以單一來源采購的方式與CipherTrace Inc.簽訂固定價格合同，以獲取CipherTrace檢查許可證。SEC在周三發佈的合約公告中表示，CipherTrace 是唯一支持幣安鏈，以及其鏈上所有代幣包含 Binance Coin（BNB）在內的知名分析機構，應能滿足 SEC 需求，將直接授予該機構合約。
這意味著SEC正式對幣安出手瞭，而且找到瞭最瞭解幣安全部情況的機構去分析幣安的違規情況。
為逃避法律制裁，幣安又要回中國？
為瞭逃避法律制裁，幣安早已開始為自己準備後路。
幣安對當前的不利形勢十分清醒，所以重返瞭此前高調聲稱“退出”的中國市場，並對外表示將對中國市場更多“福利”以此來吸引投資者，並以“幣安中國”為主體在國內打通核心的高層關系，在上海開設瞭中國總部。
無論從幣安社群還是微信群亦或是幣安微博上面都可以看出，幣安實際上並沒有撤離中國市場，甚至還在擴大宣傳，試圖打開中國市場。幣安的工作人員也在社群裡去公開的教中國用戶如何訪問幣安網站，並且還建立瞭多個專為中國用戶設立的自媒體溝通群，每個群都能達到上線，要知道500人都群每個都上線，說明幣安在中國的發展用戶真的不是一個小數目。這還不夠，幣安為瞭籠絡用戶，主持人出身的幣安創始人何一現身說法，經常在群裡與一些自媒體從業者進行交流，打造自己以及幣安的形象。
雖然如此，可是何一費盡心機打造的形象，最終還是被用戶識破。近年來，幣安的風控系統一直做得很差，多次被黑客盜幣，丟幣情況也時有發生，合約插針宕機，種種事跡都讓用戶們失望透頂。
312大跌後，一大批被幣安定點爆倉的維權者也是找到瞭幣安的中國總部要個說法。
據金色財經等多傢幣圈頭部媒體報道，位於上海的幣安駐滬辦公室，有多名投資人聚集維權，現場保安沒有允許進入，維權者在樓前拍照並用社交媒體傳播。維權者已經形成組織，在上海持續尋求機會線下維權。
幣安雖然聲稱自己在國內是合規業務，但實際上一直在進行涉幣等違規業務的拉新。
央廣網記者調查發現，幣安並沒有履行“9.4”時退出中國的承諾，仍在向國內用戶提供數字貨幣交易服務。
幣安方面回應：此網站隻是一個測試網站，用戶也大部分都是埃及用戶。
但有關部門的技術人員通過對幣安域名的流量分析看到，埃及用戶僅占7.68%，而中國IP訪問量占79.25%。看來，幣安並沒有說實話，幣安網站的主要訪問來源還是中國用戶，埃及雖然排名第二，但是卻跟中國IP的比例差瞭一大截。
幣安正遭多國訴訟驅逐
實際上，在今年四月幣安即在美國紐約南區法院遭到集體訴訟，該訴訟指控幣安向美國投資者擅自出售沒有註冊過的證券產品。
業內人士認為，該起訴訟或是此次SEC對幣安出手的關鍵原因，監管正試圖通過“瞭解幣安情況的分析機構”搜集幣安的違規證據，以便在接下來的訴訟程序中量刑定罪。
2018年，美國紐約州總檢察長辦公室要求幣安披露交易規則等相關信息。以便投資者能更好地瞭解投資風險和自己能夠獲得的保障。這樣不但對廣大投資者們有益處，同時還能提高幣安在美國的信譽，這樣一舉兩得的事情卻遭到瞭幣安的拒絕。
幣安這樣的操作真的讓人看不懂，終於美國紐約州總檢察長辦公室也決定驅逐幣安，幣安隻能在美國搞一些不法勾當。
早前，韓國也曾發生針對幣安提起的訴訟。
多名韓國用戶表示，由於幣安的惡劣行為，其損失已超過數百萬美元。
從瞭解來看，幣安此前凍結瞭這位用戶的賬戶，這位用戶指控幣安員工挪用公款蓄意凍結，並且這名用戶從2008年就一直與幣安保持著聯系，至今從未間斷，可是幣安始終沒有歸還該用戶的財產。幣安方還聲稱是在與警方打配合，凍結資產是韓國警方對幣安交易所提出的要求，目前，該用戶已經與韓國警方取得瞭聯系，警方稱並沒有此事。並且，該用戶的律師也證實瞭他的說法。
在蒼白的辯解被揭穿之後，維權者也發現瞭在幣安發生的其他類似案例，預計總損失高達上千萬美元。受害者們也已準備提起集體訴訟，對幣安提出刑事指控。
幣安最近可謂屋漏偏逢連夜雨。
本月早些時候，馬來西亞證券委員會正式決定，將幣安添加到投資者警示名單中。為什麼馬來西亞證券委員會也做瞭一個這樣的決定呢？因為幣安在沒有取得馬來西亞證券委員會允許的情況下就私自經營公共交易市場，馬來西亞證券委員會對此表示這是對投資者也是對證券委員會的不尊重，所以決定把幣安加入到投資者警示名單當中。
至此，驅逐幣安的國傢名單裡再添一員。
更早些時候日本金融廳直接拒絕瞭幣安在當地的存在，馬耳他等小國政府也聲稱幣安進行瞭“未得到許可的金融服務”。幣安的全球化之路可謂艱辛，簡直成為瞭人人喊打的過街老鼠。
一直以來，幣圈都屬於一個不明確的地帶，監管部門也無法深入監管，這樣的圈子做事其實都是要看各個交易行的自制力的。雖然監管不嚴，但是做事不能昧良心。
但幣安卻不管這些，一貫聯合項目方一起“做莊”，割用戶韭菜。趙長鵬更是行業內知名的黑心大莊，幣安高層的行為得到瞭各國政府和監管層的警惕，這也是幣安最近麻煩纏身的根本原因。
即使被抓瞭實錘，幣安也是堅持欺騙監管，這也難怪為什麼美國SEC會盯上幣安。要知道，SEC歷史上盯上的，都沒什麼好下場，最低也得落個罰款拘留，像幣安這麼嚴重欺詐行為的，恐怕關門大吉是板上釘釘的事情。
滿嘴謊言的幣安怎麼會落得一個怎樣的結局呢？越來越多的國傢動作正在給出答案，隨著抵制幣安的國傢越來越多，相信未來幣安這隻過街老鼠在這個星期可能真的無處可逃瞭。