合約深度差,涉嫌洗黑錢-OKEx發生瞭什麼?

法幣的出入是數字貨幣和現實貨幣的重要連接點,USDT在每個交易所的買入,賣出價格與幣友的收益息息相關!

作為三大龍頭交易所之一的OKEx,法幣區的體驗確實不怎麼樣!

29日,微博大V比特大魔王發文:OKEx法幣區發生瞭什麼?暗指OKEx的法幣區涉及到洗黑錢行為!

合約深度差,涉嫌洗黑錢-OKEx發生瞭什麼?-圖1

利用交易所來進行洗錢的行為很常見,但是這種現象對幣友的資金安全來講,威脅太大!

一般需要洗錢的人會把錢打給不同的正常會員或者商傢,來買入大量的USDT,使用黑錢買到USDT後,立即轉手賣出,這樣洗錢的人收到的錢也是正常的會員或者商傢打來的,滾完一圈,錢洗白瞭!但是不知道所以然的正常會員和商傢就倒黴瞭,警方追著轉賬記錄查詢黑錢信息,這些正常的賣傢會受到牽連!

合約深度差,涉嫌洗黑錢-OKEx發生瞭什麼?-圖2

根據幣友的評論可以看出,OK的支付寶出入金的確出現瞭一些問題!近幾日,OKEX支付寶入金提示安全風險。很多幣友利用支付寶進行法幣出入全部失敗!OKEX法幣區的這種情況應該和陜西的“殺豬盤案”脫不開關系!

OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”

根據“吳說區塊鏈”最近發佈的一篇文章報道,可以獲悉!

OKEx的大宗OTC交易商,卷入到瞭陜西“殺豬盤案件”之中,目前正在接受警方調查。有心的幣友發現該平臺某大宗交易商果然消失瞭。

殺豬盤,指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式,“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字,是指放長線“養豬”詐騙,養得越久,詐騙得越狠。

今年9月初,陜西楊凌轄區一居民被一團夥以“殺豬盤”形式詐騙50餘萬元。案發後,示范區公安局立即成立專案組,對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公裡,奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據,通過綜合研判,最終鎖定瞭該詐騙團夥的藏匿窩點。

9月22日,專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲,現場查獲作案電腦7臺、手機30餘部、手機卡30餘張、銀行卡60餘張、U盾100餘個。

雖然金額不大,但警方發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx後,通過該OTC商換成數字貨幣,進而導致江蘇該OTC商傢遭到跨省追捕,目前平臺、警方、OTC商正在繼續協作配合調查。知情人士透露,放置到陜西殺豬盤該案中,如果OTC商確實證實是無意中收到贓款,可能後續能夠有一些解釋的餘地。

國傢嚴控OTC商洗錢行為

之前,多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”,個人身份下的所有銀行卡停止非櫃臺交易,“五年不得開卡,三年不得開通非櫃”。而掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,是OTC商最容易牽連的罪名,即如果明知道買幣的錢是來自於犯罪還跟對方做交易,就會觸犯這兩個罪行。

合約深度差,涉嫌洗黑錢-OKEx發生瞭什麼?-圖3

詐騙行為的加密貨幣洗錢手法,是收到法幣,再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所,交易所也很難防范。相較之下,銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據,因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控,是發達國傢更常見的做法。

國傢正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳,雖然會對現有的法幣交易帶來一定的影響,但是減少洗錢類的事件發生,可以從根本上的保障幣友的資金安全!反過來說,打擊洗錢的動作對OTC商、交易所是好消息,可以減少流入、接受黑錢的數量。交易所在受到影響之後的整改顯得至關重要,尤其是當下的OKEx!

合約質量下降,深度不夠

除去法幣的問題,作為三大龍頭交易所OKEX,最核心的亮點就是合約;然後合約界的老大,最近卻被幣友吐槽店大欺客,深度不夠!

合約深度差,涉嫌洗黑錢-OKEx發生瞭什麼?-圖4

合約的深度主要看盤口差,盤口差的不穩定導致瞭深度的不夠!再加上OKEx主流幣合約品種太多分散深度,U合約、幣合約、當周、次周、當季、次季、永續等!

OKEX的深度太低,滑點嚴重,計劃委托無法成交。用戶太容易爆倉,血本無歸!

幣友吐槽說:U合約完全可以隻留下季度和永續,增加taker&maker模式。我身邊不少於10個老人這兩個月棄用ok瞭,現在ok搞的產品完全是舍本逐末式自殺!

結束語

每一次的大事件,都成瞭交易所平臺的試金石。平日裡不斷標榜自己技術優勢的OKEx也顯露出瞭種種問題。OKEx一直自詡的合約穩定性和表現力也沒有完全達到用戶預期,再加上OTC事件更是引起瞭幣友的極度恐慌。一切的利好消息在現實面前最終成瞭自說自話。

由此可見,某些數字貨幣交易所遠沒有他們公開宣傳中的那麼牢靠。如果看好數字貨幣的前景,就必須要細心發現在使用過程中發現的種種問題,值不值使用這個平臺去投資,同時要以資產組合的全局觀進行數字貨幣投資,萬萬不可被一些“嘴炮平臺”三言兩語騙去梭哈。

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