合約深度差，涉嫌洗黑錢-OKEx發生瞭什麼？
法幣的出入是數字貨幣和現實貨幣的重要連接點，USDT在每個交易所的買入，賣出價格與幣友的收益息息相關！
作為三大龍頭交易所之一的OKEx，法幣區的體驗確實不怎麼樣！
29日，微博大V比特大魔王發文：OKEx法幣區發生瞭什麼？暗指OKEx的法幣區涉及到洗黑錢行為！
利用交易所來進行洗錢的行為很常見，但是這種現象對幣友的資金安全來講，威脅太大！
一般需要洗錢的人會把錢打給不同的正常會員或者商傢，來買入大量的USDT，使用黑錢買到USDT後，立即轉手賣出，這樣洗錢的人收到的錢也是正常的會員或者商傢打來的，滾完一圈，錢洗白瞭！但是不知道所以然的正常會員和商傢就倒黴瞭，警方追著轉賬記錄查詢黑錢信息，這些正常的賣傢會受到牽連！
根據幣友的評論可以看出，OK的支付寶出入金的確出現瞭一些問題！近幾日，OKEX支付寶入金提示安全風險。很多幣友利用支付寶進行法幣出入全部失敗！OKEX法幣區的這種情況應該和陜西的“殺豬盤案”脫不開關系！
OKEx大宗OTC交易商卷入陜西“殺豬盤案件”
根據“吳說區塊鏈”最近發佈的一篇文章報道，可以獲悉！
OKEx的大宗OTC交易商，卷入到瞭陜西“殺豬盤案件”之中，目前正在接受警方調查。有心的幣友發現該平臺某大宗交易商果然消失瞭。
殺豬盤，指通過網絡交友誘導股票投資、賭博等類型的詐騙方式，“殺豬盤”是“從業者們”自己起的名字，是指放長線“養豬”詐騙，養得越久，詐騙得越狠。
今年9月初，陜西楊凌轄區一居民被一團夥以“殺豬盤”形式詐騙50餘萬元。案發後，示范區公安局立即成立專案組，對案件展開偵查取證。專案組民警輾轉三千多公裡，奔赴河南、湖南、安徽、江蘇等地搜集案件證據，通過綜合研判，最終鎖定瞭該詐騙團夥的藏匿窩點。
9月22日，專案組在江蘇常州一寫字樓內一舉將該詐騙窩點內的7名犯罪嫌疑人全部抓獲，現場查獲作案電腦7臺、手機30餘部、手機卡30餘張、銀行卡60餘張、U盾100餘個。
雖然金額不大，但警方發現50萬元左右的詐騙款項流入OKEx後，通過該OTC商換成數字貨幣，進而導致江蘇該OTC商傢遭到跨省追捕，目前平臺、警方、OTC商正在繼續協作配合調查。知情人士透露，放置到陜西殺豬盤該案中，如果OTC商確實證實是無意中收到贓款，可能後續能夠有一些解釋的餘地。
國傢嚴控OTC商洗錢行為
之前，多名OTC商因為登上央行的“懲戒名單”，個人身份下的所有銀行卡停止非櫃臺交易，“五年不得開卡，三年不得開通非櫃”。而掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，是OTC商最容易牽連的罪名，即如果明知道買幣的錢是來自於犯罪還跟對方做交易，就會觸犯這兩個罪行。
詐騙行為的加密貨幣洗錢手法，是收到法幣，再通過銀行卡、支付寶等渠道轉入加密貨幣交易所，交易所也很難防范。相較之下，銀行體系擁有更強大的風控與用戶數據，因此在銀行與支付層面首先發現問題進行風控，是發達國傢更常見的做法。
國傢正在各地發起對“殺豬盤”的打擊與清繳，雖然會對現有的法幣交易帶來一定的影響，但是減少洗錢類的事件發生，可以從根本上的保障幣友的資金安全！反過來說，打擊洗錢的動作對OTC商、交易所是好消息，可以減少流入、接受黑錢的數量。交易所在受到影響之後的整改顯得至關重要，尤其是當下的OKEx！
合約質量下降，深度不夠
除去法幣的問題，作為三大龍頭交易所OKEX，最核心的亮點就是合約；然後合約界的老大，最近卻被幣友吐槽店大欺客，深度不夠！
合約的深度主要看盤口差，盤口差的不穩定導致瞭深度的不夠！再加上OKEx主流幣合約品種太多分散深度，U合約、幣合約、當周、次周、當季、次季、永續等！
OKEX的深度太低，滑點嚴重，計劃委托無法成交。用戶太容易爆倉，血本無歸！
幣友吐槽說：U合約完全可以隻留下季度和永續，增加taker&maker模式。我身邊不少於10個老人這兩個月棄用ok瞭，現在ok搞的產品完全是舍本逐末式自殺！
結束語
每一次的大事件，都成瞭交易所平臺的試金石。平日裡不斷標榜自己技術優勢的OKEx也顯露出瞭種種問題。OKEx一直自詡的合約穩定性和表現力也沒有完全達到用戶預期，再加上OTC事件更是引起瞭幣友的極度恐慌。一切的利好消息在現實面前最終成瞭自說自話。
由此可見，某些數字貨幣交易所遠沒有他們公開宣傳中的那麼牢靠。如果看好數字貨幣的前景，就必須要細心發現在使用過程中發現的種種問題，值不值使用這個平臺去投資，同時要以資產組合的全局觀進行數字貨幣投資，萬萬不可被一些“嘴炮平臺”三言兩語騙去梭哈。
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