根據FBI的數據顯示，盡管比特幣在主流社會中日益普及，但它卻是網絡罪犯最喜歡的詐騙工具。其中有一個非常有名的勒索軟件Ryuk，自2018年創建以來，犯罪分子利用該軟件敲詐瞭共計6100萬美元。
4月，國際刑警組織（Interpol）報道稱，勒索軟件的黑客們主要通過對受害者的文件進行加密，然後要求其支付比特幣或其他加密貨幣進行解鎖，以達到敲詐勒索的目的。然而，在新冠病毒大流行期間，犯罪分子開始越來越多地將目標對準醫院以及其他醫務工作者，充分利用瞭疫情期間的遠程工作機制。
如今，對於越來越多的人開始使用加密貨幣，眾多研究人員紛紛表示出瞭自己的憂慮。他們收集整理瞭各方面的信息，或將對全球最大的比特幣交易所之一幣安（Binance）造成不利的影響——事實證明，該交易所未能阻止Ryuk黑客將盜取的比特幣變現。
研究人員發現，在過去三年中，多個與Ryuk勒索軟件詐騙案相關的錢包地址將價值超過100萬美元的比特幣放進瞭幣安交易所的錢包，而且截至本月，該錢包仍處於活動狀態。
不願意透露姓名的知情人士寫道：“在取樣的63筆總價值約570萬美元交易中，其中有超過100萬美元是從黑客團隊的錢包中發送到幣安交易平臺以兌現贖金的。”在看到該文件後，記者與幣安交易所進行瞭分享。
“與Ryuk相關的其他13個比特幣地址（共計涉案金額1064865美元）遵循類似的模式。黑客們會將自己錢包裡的比特幣發送至其他幾個地址混淆視線，最終再發送到幣安交易所，進行贖金兌換。”
根據研究人員的追蹤調查顯示，目前，剩餘價值470萬美元的比特幣仍然存放在分散的場外交易地址，事實證明，幣安交易所是網絡罪犯的首選交易平臺。
當被問及對調查結果的看法時，幣安安全團隊表示：“幣安將一如既往地致力於打擊洗錢、勒索軟件以及其他惡意的非法犯罪活動。”
幣安表示：“確保客戶安全和廣泛加密空間的完整性是我們的首要任務。”該交易所提出瞭一系列用於識別非法活動的多種“安全功能”和“工程技術”，包括“標記潛在惡意活動的檢測算法”。
“不幸的是，在跟蹤鏈上的非法活動時，最終得出的結論並非總是非黑即白的。”幣安補充說，並解釋倒，“收款方可能完全不知道交易的比特幣是通過欺詐得來的”，而交易所平臺上有“各種各樣的用戶在運作。”
幣安首席執行官趙長鵬（Changpeng Zhao，通常簡稱CZ）此前曾表示，交易所主要依靠內部“區塊鏈技術分析”以及社交媒體報告來防止黑客和網絡罪犯利用該平臺進行交易。
一位備受尊敬的區塊鏈行業專傢在Telegram上表示，加密貨幣交易所能夠做到真正意義上的打擊比特幣非法交易並非易事。
“如果我們利用限制政策和程序來試圖阻止這些不法行為分子，那麼無疑會對其他無辜的用戶產生負面影響。由此可見，我們並沒有捷徑可走。”
幣安在對自己的資金流進行分析時發現，總部位於新加坡的比特幣和加密貨幣交易所火幣網從勒索軟件的非法交易活動中間接獲得瞭大約400個比特幣。除此之外，現已倒閉的交易所BX Thailand也從Ryuk勒索軟件中獲得瞭約140個比特幣。
與此同時，本月，幣安還幫助烏克蘭當局逮捕瞭一批犯罪分子，這群詐騙者參與瞭全球4200萬美元的勒索詐騙和洗錢活動。
文章來源：小鏈財經
翻譯：Celia